La Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional impuso ayer tres meses de prisión preventiva en la cárcel de Najayo contra dos empresarios acusados de montar un millonario esquema fraudulento contra la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), en asociación con asesores fiscales.
El coordinador de la oficina, juez José Alejandro Vargas, dispuso que Jesús Alberto Távarez y Wisler Ramón Aracena Lantigua cumplan la medida en Najayo hasta que vayan a juicio de fondo.
Están imputados de reportar a la agencia recaudadora compras y ventas no fehacientes para disminuir el pago de los impuestos correspondientes a sus obligaciones tributarias, en sus calidades de representantes y administradores de las empresas Casa Club Neptuno y Grupo Ventura Lantigua.
El expediente indica que el mecanismo delictivo también consistía en reportar transacciones con compañías inoperantes y en otros casos con empresas reales no compatibles con su actividad comercial.
Expone que esto lo hacían con el fin de deducirse mediante estas compras y ventas el pago de los impuestos, con lo que incurrían en violación a los artículos 236, 237, 238, y 239 del Código Tributario dominicano.
De acuerdo con la acusación, las actuaciones de Tavárez y Aracena además violan los artículos 147, 148, 265, 266 y 405 del Código Penal Dominicano.
También habrían violentado el artículo 3, de la Ley 72-02, ese mismo número y el 18 de la Ley 155-17 que tipifican la asociación de malhechores, falsedad de documentos, uso de documentos falsos, defraudación tributaria, estafa, lavado de activos y delito de alta tecnología.