La Asociación de Bancos Comerciales de la República Dominicana (ABA) ofrecerá en el país la más completa capacitación en prevención de lavado de activos y financiamiento al terrorismo a través del Instituto de Florida International Bankers Association (FIBA) de Prevención de Lavado de Dinero (FIBA AML Institute) y la Universidad Internacional de la Florida.
Se trata de la Certificación en Antilavado de Dinero AMLCA, Nivel Asociado, que será impartida por instructores de reconocimiento mundial en la industria financiera y que se realizará loa días 23 y 24 de este mes en el Salón de Entrenamientos de la ABA.

“Esta certificación surge en respuesta a la alta demanda de las entidades de recibir entrenamiento que refleje la compleja realidad de la tarea de cumplimiento en materia de prevención y control del lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. Además, las nuevas normativas hacen cada vez más indispensable el que las empresas públicas y privadas estén entrenadas sobre los controles más efectivos para la prevención y control de este delito”, explicó.

El programa académico de la certificación internacional abarcará casos de estudios que tienen aplicación global, principalmente los relacionados a las alertas de lavado de dinero, la preparación de auditorías e inspecciones, mitigación de riesgos mediante controles internos, las consideraciones respecto a los estándares internacionales del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI-FATF), entre otros temas.