ABA trae certificación internacional

ABA trae certificación internacional

La Asociación de Bancos Comerciales de la República Dominicana (ABA) traerá al país la más completa capacitación en materia de prevención del lavado de activos y financiamiento al terrorismo a través del Instituto de Florida International Bankers Association (FIBA) de Prevención de Lavado de Dinero (FIBA AML Institute) y la Universidad Internacional de la Florida.
Se trata de la Certificación en Antilavado de Dinero AMLCA, Nivel Asociado, que será impartida por instructores de reconocimiento mundial en la industria financiera y que se realizará los días 28 y 29 de junio en la sede de la ABA.

“Al completar el curso, el participante podrá identificar y describir los aspectos principales en la prevención del blanqueo de dinero y financiamiento al terrorismo, así como establecer, implementar y mejorar en su institución los sistemas internos de control, las políticas, los procedimientos y los procesos necesarios para ajustarse a las leyes y reglamentos pertinentes”, afirmó ABA, que es presidida por José Manuel López Valdés.

“El curso va dirigido a los bancos y entidades financieras, así como también a las compañías y corredores de seguros, cooperativas, inmobiliarias, dealers de vehículos, empresas constructoras, firmas de abogados, firmas de auditores y contadores, agentes de cambio de divisas, entidades dedicadas al corretaje de títulos de valores”, dijo.

Publicaciones Relacionadas

Más leídas