Analizarán en panel Ley de Prevención de Lavado de Activos

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Destacados especialistas nacionales y extranjeros y autoridades participarán en un panel de alto nivel que analizará temas relacionados con la aplicación de la nueva Ley de Prevención de Lavado de Activos vigente en el país, buscando clarificar aspectos de interés para importantes sectores de la economía nacional y los llamados sujetos obligados.
El desayuno panel será el miércoles 15 de agosto desde 9:00 de la mañana a 1:00 de la tarde en el hotel Crowne Plaza.

En el panel participarán expertos en antilavado nacionales y extranjeros quienes analizarán el tema “El sector no financiero en materia de prevención del lavado de activos y el financiamiento al terrorismo: mitos, avances y retos”, y está dirigido a analizar los sujetos obligados no financieros tipificados en la Ley 155-17 sobre el Lavado de Activos.

Tiene como objetivo generar discusiones profesionales y técnicas en torno a la aplicación de la referida ley, sus reglamentos y normas sectoriales y aclarar dudas sobre temas relacionados con la aplicación de la nueva legislación.

Roberto Mella Cohn, de LNúnez & Asociados, dijo que con el evento se pretende abordar tópicos de interés para todos los sectores no financieros, tales como constructoras, dealers y concesionarios de vehículos, abogados, contadores, juegos de azar y bancas de lotería, entre otros.


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