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La Asociación de Bancos Comerciales de la República Dominicana (ABA) afirmó ayer que ninguna de sus entidades miembros ha sufrido reducción de líneas de negocios con instituciones bancarias extranjeras.
La respuesta de la asociación llega luego de que la gerente general de Cesi Internacional, Dicla López, señalara en una entrevista que la falta de cumplimiento de varios procesos ha provocado que a muchos bancos dominicanos les hayan cancelado la corresponsalía bancaria transfronteriza, lo cual impide que muchos usuarios puedan realizar transacciones internacionales.
La ABA señaló que la República Dominicana fue evaluada recientemente por el Grupo de Acción Financiera (GAFI), obteniendo resultados satisfactorios que no hubiesen sido posibles con entidades financieras en incumplimiento, objetadas internacionalmente o multadas por incumplimiento de normas y procesos.
Además de la pérdida de corresponsalía, López también dijo que muchos bancos prefieren pagar multas por no cumplir normativas a invertir más en capacitación de sus recursos, por lo que el gremio que agrupa a la banca múltiple del país respondió que resta veracidad y lógica a este argumento, pues ningún negocio bancario se correrá un riesgo moral de esa naturaleza que afectaría enormemente la reputación, la credibilidad y la confianza.
Argumenta que, en contraposición con las indicadas declaraciones de López, en la última Asamblea Anual de la Federación Latinoamericana de Bancos (FELABAN), celebrada en noviembre de 2018 en Punta Cana, muchos bancos ofrecieron testimonios sobre el incremento de sus líneas de negocios con entidades financieras del exterior.
La ABA manifestó que los casos de instituciones bancarias de Estados Unidos que han salido de territorios de América Latina se deben a los costos regulatorios derivados de normas y exigencias cada vez más estrictas, por lo cual consideran que trasladarse es menos lesivo a sus presupuestos.
La Asociación de Bancos Comerciales de la República Dominicana dijo que desarrolla un programa académico que incluye formación del personal de la banca múltiple y de otros sectores en los temas como antilavado de activos, ciberseguridad y otros tópicos relacionados con el cumplimiento.
“Es necesario fortalecer la capacitación a nivel de los departamentos de Cumplimiento, Riesgos e Información”, señaló la gerente general de Cesi Internacional en la entrevista par HOY.
1. Sin reducción
La Asociación de Bancos Comerciales de la República Dominicana afirmó que ninguna de sus entidades miembros ha sufrido reducción de líneas de negocios con instituciones bancarias extranjeras.
2. Por Costos regulatorios
Dijo que instituciones bancarias de EU que han salido de territorios de AL se deben a los costos regulatorios.
