Congreso trató temas de lavado y delito financiero

Bancamérica, representada por Giacomo Giannetto, Vicepresidente Ejecutivo, y miembros del Consejo de Administración de la entidad presentaron la X edición del Congreso Antilavado 2019, en el que participaron expertos en la materia de diferentes países, que abordaron distintos temas de interés sobre este delito financiero.
El evento, que cada año forma parte de los planes de Responsabilidad Social Empresarial de Bancamérica, unos de sus objetivos principales es contribuir a generar debates y aplicar mejores prácticas para que el sistema financiero y el país, en términos generales, pueda continuar por el camino de la gobernabilidad y la estabilidad. El X Congreso Antilavado Bancamérica abordó temas como: resultados de la evaluación del Gafilat, supervisión basada en riesgos y determinación de eventos potenciales de riesgo; Monedas Virtuales, fintech, regtech. El reto de la regulación actual; Nuevos retos del Derisking en negocios internacionales y otros.