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Banco Popular experimenta incremento de 14% en activos totales 8 febrero, 2018

El Banco Popular Dominicano informó que cerró el ejercicio del año 2017 con desarrollos que le fortalecieron y contribuyeron al crecimiento de los sectores productivos del país, según las cifras preliminares que el presidente de...

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Medina recibe informe de avances en lucha contra el lavado de activos 15 enero, 2018

El presidente Danilo Medina convocó a las autoridades competentes en el inicio de evaluación in situ del Grupo Acción Financiera Internacional de Latinoamérica (GAFILAT). La reunión tuvo como finalidad revisar los avances del país en...

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ABA ofrecerá en el país certificación más completa en prevención de lavado de activos 7 enero, 2018

La Asociación de Bancos Comerciales de la República Dominicana (ABA) ofrecerá en el país la más completa capacitación en materia de prevención del lavado de activos y financiamiento al terrorismo, de la mano del Instituto...

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Capturan en RD venezolano jefe de presunta red internacional de narcotráfico 3 enero, 2018

Un ciudadano venezolano, acusado de ser jefe de una banda internacional dedicada al narcotráfico, secuestro, asesinato por encargo (sicariato) y lavado de activos, fue capturado por agentes de la Policía Nacional. Al ofrecer la información,...

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Activos de Alaver alcanzan RD$9,423.8 MM a septiembre 12 octubre, 2017

  LA VEGA, República Dominicana.- La Asociación La Vega Real de Ahorros y Préstamos (Alaver), que celebra sus 54 años de fundación, alcanzó activos por un monto de RD$9,423.8 millones al corte de septiembre, un...

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COOPZOAMERICA incrementó sus activos en 60,88 millones de pesos 24 julio, 2017

La Cooperativa de Servicios Múltiples de Zona Franca  Las Américas (Coopzoamérica), tuvo una importante evolución durante el año 2016, con el incremento de unos $60.88 millones en sus activos totalizando estos $645.76 millones. Este aumento representa...

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Superintendencia de Bancos ofrece taller sobre nueva Ley contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo 22 junio, 2017

La Superintendencia de Bancos (SIB) ofreció un taller sobre la Ley No. 155-17, contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo dirigido a Directores, Subdirectores y personal técnico clave que integra la institución de...

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Colegio de Notarios advierte altas penas y amplias exigencias Ley Lavado Activos 19 junio, 2017

El Colegio Dominicano de Notarios dijo que la inclusión de estos profesionales en la Ley de Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo evitará las operaciones ilícitas en más de un 80%, y advirtió a sus...

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Activos de la Asociación Cibao alcanzan RD$37,795 millones 12 junio, 2017

La Asociación Cibao de Ahorros y Préstamos (ACAP) elevó a RD$37,795 millones sus activos al término del primer cuatrimestre del presente año 2017, sumando RD$481 millones más que al cierre de diciembre de 2016. La...

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Acroarte da a conocer resolución sobre miembros activos y pasivos 5 junio, 2017

La Junta de Elecciones de la Asociación de Cronistas de Arte (Acroarte) informó que ocho miembros de 15 que solicitaron se revisara su condición de miembros pasivos les fueron encontrados méritos para ser miembros activos...

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