El vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) Servio Tulio Castaños Guzmán, afirmó ayer que aunque el proyecto de Ley de Lavado de Activos no incluye a las casas y/o bancas de apuestas, faculta al Comité Nacional contra ese flagelo a incluirlas mediante resolución y/o reglamento.
Dijo que lo aconsejable es que, inmediatamente dicho proyecto sea convertido en ley, el Comité proceda a realizar un estudio y a diseñar cuantos mecanismos sean necesarios para incluir a ese sector como “sujetos obligados”.
Indicó que basta con la facultad que para eso le otorga el referido proyecto de ley en su artículo 32, párrafo I al Comité Nacional contra Lavado de Activos.
Dijo que en el mismo está establecido que el referido Comité “podrá incluir como sujetos obligados a quienes realicen otras actividades no incluidas en la presente ley y que se considere que presenten riesgos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo y, como tal, deban contar con mitigadores para impedir que sean utilizadas para dichas actividades ilícitas”.
Castaños Guzmán agregó que también el artículo 33 del proyecto va en esa misma dirección para los sujetos obligados no financieros.
“Todo esto es totalmente factible y es lo que en la actual coyuntura nosotros recomendaríamos siempre que se apruebe la ley”, dijo.