Logran cambio en artículo confidencialidad financiera

Logran cambio  en artículo confidencialidad financiera

Una comisión interinstitucional público-privada logró una nueva redacción consensuada del artículo 362 del proyecto de Ley de Mercado de Valores para viabilizar los requerimientos de acuerdos internacionales suscritos por el país y al mismo tiempo preservar la confidencialidad de la información financiera de los clientes bancarios, de acuerdo a una información de la ABA.
Señala que en la elaboración de la propuesta participaron conjuntamente representantes del Banco Central, Ministerio de Hacienda, la Superintendencia de Valores y la Asociación de Bancos Comerciales de la República Dominicana (ABA).

Destaca que el nuevo texto mantiene las disposiciones de la Ley Monetaria y Financiera en cuanto a la obligación de confidencialidad sobre las captaciones, inversiones y demás operaciones financieras que se realicen con el público, la identidad de los clientes y los detalles de las transacciones.

Asimismo, se preserva la potestad de solicitar informaciones, caso por caso, de parte de entes autorizados como los tribunales, la administración tributaria, los órganos encargados del cumplimiento de la prevención del lavado de activos y financiamiento al terrorismo (como es el caso de la Unidad de Análisis Financiero), el Banco Central, la Superintendencia de Bancos y la Superintendencia de Valores, cada uno en el ámbito de sus competencias.

De esa manera, se hacen viables los requerimientos de la Organización Internacional de Comisiones de Valores (IOSCO), el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), la Ley de Cumplimiento Tributario de Cuentas Extranjeras (FATCA) y el Foro Global sobre Transparencia e Intercambio de Información, entre otros tratados y acuerdos internacionales suscritos por República Dominicana.
Recientemente la ABA abogó porque sea analizado y consensuado en todos sus aspectos en el Congreso Nacional el proyecto de modificación de la Ley 19-00 del Mercado de Valores, incluyendo del tema de la confidencialidad bancaria, debido a que según un informe dado a reconocer recientemente, ese proyecto abriría el acceso a las cuentas bancarias de clientes de bancos en un entorno con débil institucionalidad.

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