Muchas empresas que no son sujetos obligados dentro de la nueva Ley 155-17 contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, están siendo obligadas a implementar programas que elevan sus costos, reveló el socio fundador de RMC – Risk Management and Compliance Consulting, Roberto Mella Cohn.
El economista y experto en temas de finanzas dijo que además existe mucha confusión entre los profesionales liberales, quienes también son puestos a cumplir una serie de requisitos innecesarios, debido a mala información sobre la nueva ley.
Dijo que en el caso de una empresa, el tener que asumir una serie de obligaciones como si fuera sujeto obligado implica costos que le provocan una desventaja comercial.
Mientras que en el caso de profesionales independientes es necesario aclarar que todo dependerá de la rama a la que se dedique para ser sujeto obligado.
Citó el ejemplo de que un abogado que se dedique a casos penales no tiene que llenar los mismos requisitos de acuerdo a la ley que uno que constituya empresas.
Recordó que la ley establece quiénes son sujetos obligados financieros y no financieros.
El artículo 2, numeral 24 de la Ley 155-17 establece como sujeto obligado a la persona física o jurídica que, en virtud de esta ley, está obligada al cumplimiento de obligaciones destinadas a prevenir, detectar, evaluar y mitigar el riesgo de lavado de activos, y la financiación del terrorismo y otras medidas para la prevención de la financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva.
Pyme y formalización. Por otro lado, Mella Cohen dijo que la Ley 155-17 obligará a muchas pequeñas y medianas empresas (pyme) que operan en la informalidad a formalizarse o de lo contrario desaparecerán.
Puntualizó que esas pyme son aquellas que están tipificadas como sujetos obligados.
Panel. Con el objetivo de generar discusiones profesionales y técnicas en torno a la aplicación de la referida ley, sus reglamentos y normas sectoriales, y aclarar dudas sobre temas relacionados con la aplicación de la nueva ley, será celebrado el panel “El Sector no Financiero en Materia de Prevención del Lavado de Activos y el Financiamiento al Terrorismo: Mitos, Avances y Retos.
Mella Cohen dijo que en el evento participarán destacados especialistas nacionales y extranjeros, así como funcionarios públicos. Entre ellos Gabriel Cuomo, quien fue asesor en Argentina para la implementación de su ley contra el lavado de activos.
El desayuno panel será el próximo miércoles, 15 de agosto, de 9:00 de la mañana a 1:00 de la tarde en el hotel Crowne Plaza.

Dijo que con el evento se pretende abordar tópicos de interés para todos los sectores no financieros, tales como constructoras, dealers y concesionarios de vehículos, abogados, contadores, juegos de azar y bancas de lotería, entre otros.