El periodista Menoscal Reynoso, director de la revista País Dominicano Temático, afirmó ayer que de aplicarse la Ley 155-17 Contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo, un número considerable de dominicanos y extranjeros que visitan el territorio dominicano podrían ser requeridos por incurrir en las infracciones tipificadas como delito de lavado de activos.
“Advertimos que empresarios, jueces y dirigentes políticos podrían constituirse en potenciales infractores en esta materia, especialmente cuando estos últimos asumen cargos públicos y no resisten las tentaciones, no solo del enriquecimiento con dinero del erario, sino también del tráfico de influencia, el soborno, la extorsión y el cohecho, mediante los cuales lavan grandes sumas de dinero”, expresó.
Reynoso externó esas consideraciones en el discurso inaugural del segundo número de la publicación cuatrimestral País Dominicano Temático, en la que un destacado grupo de especialistas en delito fiscal y lavado de activos analizan la temática.
Los expertos analizan dicha ley desde el ámbito técnico-jurídico-financiero.