Según la acusación del Ministerio Público, gran parte del dinero de los presuntos sobornos y del enriquecimiento ilícito obtenidos por el exsenador Andrés Bautista García fueron integrados a un entramado de empresas a través de las cuales obtuvo ingresos “inusitados”. El expresidente del Senado está acusado junto a otras seis personas de haber recibido fondos de Odebrecht.
Resalta que entre los años 2002-2017 introdujo al sistema bancario “más de RD$1,800 millones en acciones de malas artes que lo convierten en reo de los delitos de soborno, blanqueo de capitales y otros ilícitos colaterales”.
Dice que mediante el análisis financieros de los productos bancarios manejados por el imputado, éste omitió en su declaración jurada una cuenta a través de la cual manejó, sólo en créditos, “la astronómica suma de RD$1,935,471,435.83”, desde su apertura el 31 de julio del 2003.
Agrega que de ese total, $1,513,135,796.40 (79%) fueron depósitos, y $126,769,245.48 (6%), transferencias recibidas.
Esa cuenta, marcada con el número 711643973 del Banco Popular, el exsenador la tiene mancomunada con su hermano Serafín Bautista García, y la omitió en su declaración jurada de bienes depositada el 8 de marzo del 2004, un año y seis meses después de haber asumido su tercer período como Senador.
Señala que entre los años 2003 y 2005, cuando se aprobaron en el Senado, los contratos de financiamientos de la ampliación del Acueducto de la Línea Noroeste y la Hidroeléctrica de Palominos, “se movió en la referida cuenta la suma de RD$272,492,454.85, sólo en créditos recibidos”.
Agrega que en su declaración jurada del 4 de octubre del 2006 el imputado repitió el mismo patrón de conducta, y también omitió la cuenta número 3814408, abierta el 19 de febrero del 2001 y cancelada el 19 de julio del 12, y en la que solo en el 2005 se registraron créditos por un total de RD$5,619,226.77.
Entre enero del 2002 y julio del 2012 esta última cuenta registró créditos por la suma de $7.1 millón, de los cuales $4.5 millones fueron transferencias, y $2.5 millones, depósitos.
El MP señaló que en la cuenta de marras, desde su apertura en el 2001, al 30 de mayo del 2017, Bautista García generó en créditos la suma de US$1,374,742.07, el 89% de ellos, por concepto de depósitos.
Agrega que además entre sus salarios devengados como senador, y los altos ingresos bancarios que manejó Bautista García en el período 2002-2010, se demuestra que el imputado recibió RD$1,099,849,567.43 adicional.
Las empresas vinculadas al imputado en la que éste habría integrado gran parte del dinero producto de los sobornos son Agropecuaria Wilse, SRL (US$32,953,369.37); Industria Cárnica Nacional, constituida en septiembre del 2010 con un capital suscrito y pagado de RD$793 millones; Agropecuaria Bautista SRL, que en seis años manejo RD$1,365,359,740.01; y Biogenetik, la cual transfirió a Agropecuaria Wilse RD$25,713,104.17 en forma de depósitos, entre septiembre del 2015 y mayo de 2018, según el expediente acusatorio.