Más de 90 extranjeros buscados por la Interpol han sido extraditados en los últimos tres años, dejando en el país negocios millonarios de procedencia ilícita, que continúan operando en manos de otras personas porque no se le neutralizaron sus activos.

La mayoría de ellos son ciudadanos europeos prófugos de la justicia de sus respectivos países, quienes se establecieron en República Dominicana donde instalaron negocios turísticos en Bávaro; dealers, Call Center, restaurantes y otros, algunos en asociación con dominicanos.

La información la ofreció el titular de la Procuraduría Especializada contra el Lavado de Activos, Daniel Germán Miranda Villalona, quien dijo que algunos de esos extranjeros adquirieron aquí su residencia, o doble ciudadanía; otros tenían documentos falsos o se casaron por “negocio”.

Explicó que a esos extranjeros no se les pudo rastrear ni incautar los activos dejados en el país, porque el rol de la Interpol se circunscribe a su captura y extradición, no investiga activos.

La DNCD. Germán Villalona dijo que algo similar ocurre con la Dirección Nacional de Control del Drogas (DNCD), “y por eso los casos de narcotráfico se vuelven repetitivos”.

Señaló que la mayoría de las veces solo se apresa al “operador” de la droga y quedan sueltos el patrocinador o financiador, y los activos, lo que les permite continuar moviendo el negocio.

Abogó porque cada vez que la DNCD abra un caso de gran proporción, sea de toneladas o kilos de droga, no se quede solamente en el sometimiento de los apresados, el decomiso y la incineración de la droga, como tradicionalmente ocurre en un 60% de los casos, sino que trabaje junto con el Ministerio Público, y abran una investigación financiera y económica a los sometidos, para que los miembros de la red que queden fugitivos no puedan continuar el trabajo porque no tienen activos.

Lucha “pobre y poco exitosa”. El procurador de antilavado de activos consideró que si se ocupan e incineran 20 toneladas de drogas, y no se ocupan los millones de euros producto de ese negocio, la lucha contra el narcotráfico será “pobre y poco exitosa”.
Casos judicializados . Germán Villalona informó que en lo que va de año han sido judicializados un total de 24 casos por narcotráfico.