El Segundo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional dictó auto de apertura a juicio contra el asesor fiscal José Reynaldo Santana Tapia y las entidades comerciales José Santana Consulting, Bienes Raíces Ramsés y Ramsés Inmobiliaria, acusados de falsificación y uso de documento público, defraudación tributaria, lavado de activos y otros ilícitos, en perjuicio de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII).
Además le impuso a Santana Tapia como medida de coerción real una hipoteca judicial sobre sus bienes muebles e inmuebles, para asegurar la eventual responsabilidad civil emergente del hecho atribuido.
Con ambas decisiones el tribunal acogió en su totalidad la acusación presentada por el Ministerio Público contra los imputados, por violación a los artículos 147, 148, 405 del Código Penal Dominicano; artículos 236, 237, 238 y 239 del Código Tributario, y artículo 3 de la Ley 72-02 sobre Lavado de Activos, que tipifican la falsificación de documentos públicos, uso de documentos públicos falsos, defraudación tributaria, estafa y lavado de activos, en perjuicio de la DGII, acreditada como parte querellante y actor civil del proceso.

Con estas acciones, tanto el Ministerio Público como el órgano recaudador procuran hacer que los imputados reparen el perjuicio causado, y obtener la sanción correspondiente para ellos, se informó en un documento de prensa.