El Ministerio Público presentó cargos contra Yves Alexandre Giroux, Loany Lismeiry Ortiz Nova, Marisol Nova Nolasco y Rocío del Alba Rodríguez de Moya, así como contra las empresas de fachada Novasco Real Estate SRL, Rodeca Marketing Group, RR Marketing Group y RE/MAX One, franquicia en República Dominicana. A todos se les imputa en la Operación Guepardo por presuntamente integrar una red delictiva dedicada a la estafa inmobiliaria y al lavado de activos, que habría afectado a más de 120 víctimas por un monto de 18,851,583.12 dólares.

En ese sentido, Annerys Meléndez, presidenta de la Asociación Dominicana de Constructores y Promotores de Viviendas (Acoprovi), compartió algunos factores que una persona debe considerar al momento de adquirir una vivienda.

«Por supuesto que se pueden evitar (las estafas). Uno de los factores que usted, como comprador de una vivienda, debe considerar es analizar los factores de éxito del proyecto. Es decir, si se está vendiendo a un precio muy por debajo del mercado, si le ofrecen facilidades exageradas, una playa en un lugar donde no hay, o amenidades que claramente no van acorde con la competencia, usted debe aplicar el sentido común e investigar más sobre lo que está pasando ahí», manifestó la ingeniera durante una entrevista en el programa «El Día».

Leer más: Ponen en marcha la Operación Guepardo contra red de estafa y lavado de activos

Continuó: «Pero el factor más importante que me atrevería a recomendar es optar por un promotor o constructor de alta reputación o con trayectoria en el mercado. Esa es la mejor forma de aumentar las probabilidades de que el proyecto sea exitoso».

Meléndez enfatizó que otro aspecto clave es la parte legal, ya que el comprador debe asesorarse para garantizar, por ejemplo, que el contrato que va a firmar—antes de depositar cualquier dinero—sea suscrito por personas con la competencia legal para hacerlo; que el título de propiedad del terreno esté a nombre de la constructora que lo desarrollará; que el proyecto cuente con avances en su permisología y que, además, se evalúe su solvencia económica.

Además, la representante de Acoprovi lamentó los distintos casos de estafas; no obstante, aclaró que esta práctica delictiva no representa al sector construcción.

«La prevención comienza desde el comprador, principalmente. En cuanto a si hay más estafas que antes, entendemos que a las de ahora se les ha dado mayor notoriedad. Sin embargo, si revisamos estadísticas oficiales sobre el registro de oferta de edificaciones en comercialización, según la última estadística del 2024, hay más de 40 mil viviendas en proceso de realización solo en el Gran Santo Domingo, lo que representa aproximadamente el 70 % del mercado. Extrapolando, estaríamos hablando de entre 50 y 60 mil viviendas. La realidad es que la cantidad de estafados es muy dolorosa, pero no representa al sector», declaró la ingeniera«, aseguró.

«Sabemos que las estafas son muy lamentables y entendemos que han sido un dolor para dominicanos y extranjeros, porque realmente duele haber ahorrado un dinero, haberlo invertido, haber creído en personas y haber sido estafado. Ahora bien, es importante derribar algunos mitos que tienen que ver con este tema, ya que se está creyendo que esto representa al sector. Sin embargo, la realidad es que los estafadores son oportunistas, son delincuentes que entran en cualquier sector; en este caso, estamos hablando del inmobiliario, pero pudo haber sido cualquier otro», agregó Annerys Meléndez.

De igual forma, afirmó que invertir en el sector construcción es muy seguro, siempre y cuando se haga con empresas reputadas y reconocidas en el mercado.

Sobre el caso Guepardo

El Ministerio Público sostiene que «la estructura creó una empresa de nombre Novasco Real Estate, SRL, para la comisión del ilícito y posteriormente adquirió la franquicia de Re/MAX, una multinacional altamente conocida, y de la que cualquier persona pudiera sentir confianza de acceder, por su alto nivel de credibilidad. Sin embargo, todo era una farsa, para adquirir clientes, quienes se convirtieron en víctimas de esta red».

Leer más: Ponen en marcha la Operación Guepardo contra red de estafa y lavado de activos

Indicó, además, que en la Operación Guepardo, ejecutada por la Fiscalía de La Romana junto a la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, con el apoyo técnico y operativo de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), a través de la División de Investigación de Lavado de Activos y Terrorismo (DILATF) de la Policía Nacional, se llevaron a cabo 11 allanamientos en Santo Domingo Este, el Distrito Nacional, La Romana y La Altagracia, donde se incautaron propiedades, vehículos de alta gama, aparatos electrónicos, maquetas y documentación societaria relacionada con el delito investigado, entre otros.

La procuradora de corte Ramona Nova Cabrera, titular interina de la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y la fiscal titular de La Romana, Reina Yaniris Rodríguez Cedeño, manifestaron que la investigación ha detectado un entramado a la perfección, donde publicaban por redes sociales y recibían transferencias de compradores interesados en Estados Unidos, Puerto Rico y Europa, sin embargo, la investigación preliminar, en la que participaron los fiscales Bienvenido Florentino y Claudio Cordero, de la Fiscalía de La Romana y la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, respectivamente, ha desenmascarado esta estructura delictiva.