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Los abogados del Banco Central y la Superintendencia de Bancos, en los casos de fraudes bancarios descubiertos el año pasado, pidieron al juez de instrucción que procesa la acusación de fraude en el Banco Mercantil, que designe a un experto en contabilidad bancaria, para que analice las operaciones realizadas por los antiguos directivos y ejecutivos de esa entidad.
Asimismo, los abogados Artagnán Pérez Méndez, Ramón Pina Acevedo, Carlos Salcedo, José Lorenzo Fermín y Jorge Luis Polanco, abogaron porque continúe la instrucción de la sumaria que se lleva a cabo contra seis ex ejecutivos del Mercantil.
Andrés Alejandro Aybar Báez, Evelyn Altagracia Pérez Montandón, Eduardo Jacinto Alejandro de Castro Sánchez, Ramón Aref Henríquez Risk, José Manuel Mateo Contreras y Rafael Maximiliano Moya Hernández, están acusados de violar el Código Penal y la Ley Monetaria y Financiera, que penaliza la falsedad en la escritura, uso de documentos falsos, estafa calificada, abuso de confianza calificado y alteración y manipulación de datos y documentos, así como de disponer ilegalmente de RD$6,500 millones.
Los abogados sostienen que la falsificación y manipulación de documentos, se hizo para desviar la supervisión de las autoridades dominicanas sobre los estados financieros del banco.
También, que los acusados procuraban ocultar operaciones fraudulentas, un delito que es sancionado por la Ley 183 02 del 21 de noviembre de 2002, que regula las operaciones monetarias y financieras en República Dominicana.
El 16 de abril pasado, Pérez Méndez, Pina Acevedo, Salcedo, Fermín y Polanco interpusieron una querella formal y se constituyeron en parte civil contra los ex ejecutivos bancarios mencionados, querella que fue ratificada el 6 de mayo ante el juez coordinador de los Juzgados de Instrucción del Distrito Nacional.
El conocimiento del caso y la obtención de las pruebas de la infracción recayeron, cuatro días después, en el Primer Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional.
De acuerdo con los abogados que representan al Estado, es fundamental que se elabore un experticio contable bancario por parte de una persona física neutra, como forma de determinar la envergadura de las maniobras realizadas en el Banco Mercantil y así constatar la correspondencia de los informes que se han presentado hasta el momento, con las declaraciones expresadas por los inculpados y los hechos realizados por éstos.
