Acusa empresas locales beneficiarse con narco

Acusa empresas locales beneficiarse con narco

El gobierno de los Estados Unidos afirma que instituciones financieras de la República Dominicana realizan transacciones que envuelven ganancias procedentes del trafico internacional de drogas en montos significativos en dólares y otras divisas.

El Informe sobre Control Internacional de Narcóticos, publicado el pasado día 4 por la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Cumplimiento de la Ley, además, llama la atención del gobierno dominicano para que vigile atentamente las zonas francas, pues «pueden representar vehículos que faciliten el lavado de dinero.»

El seguimiento a las ganancias del narcotráfico obtenidas en Estados Unidos, de acuerdo al informe, indica que los métodos principales para transportar grandes volúmenes de dinero a la República Dominicana se aplican a través de las remesadoras y los correos personales.

«Una vez en la República Dominicana, casas de cambio, compañías remesadoras, zonas francas y casinos, facilitan el lavado de estos fondos ilícitos,» agrega el informe.

Indica que, aunque el país no realiza actividades importantes en la producción o refinación de drogas narcóticas, es uno de los principales puntos de tránsito de cocaína y heroína hacia Europa y Estados Unidos.

BANINTER

El informe, que abarca el pasado año 2004, destaca que el Banco Intercontinental (Baninter), al que identifica como tercero de los grandes bancos de la nación, «es un ejemplo significativo de los escándalos de corrupción y lavado de dinero que ha ocurrido en el sector financiero.»

Agrega que «aproximadamente US$2,200 millones se evaporaron a lo largo de varios años debido a esquemas fraudulentos orquestado por altos funcionarios, lo que causó el colapso del banco.»

El escándalo de Baninter estalló el 13 de mayo de 2003, con el arresto del presidente del banco y cinco de sus principales ejecutivos y el informe oficial estadounidense observa que todos fueron liberados bajo fianza y, al final del año, ninguno de los casos había llegado a la fase de juicio.

El informe suma los casos similares de Bancredito y el Banco Mercantil para llevar el total de pérdidas fraudulentas a casi US$3,000 millones, indicando que pese a la intervención del Banco Central y la confiscación de los activos de sus principales accionistas causó la depreciación de la moneda dominicana cuya tasa de cambio llegó a más RD$40 por dólar.

El informe, que califica el lavado de dinero como amenaza global y lo vincula al financiamiento del terrorismo, cita el desarrollo legal en el país para prevenir y castigar crímenes financieros, así como regular el sistema bancario y financiero.

Se lamenta, sin embargo, del escaso efecto de estas leyes en la práctica. Al respecto señala que «aunque se iniciaron numerosas investigaciones relacionadas con narcotráfico, bajo la ley de Drogas de 1995, y se han confiscado cantidades sustanciales de dinero y otros activos, solamente tres casos de lavado de dinero han sido llevados a feliz termino.»

Agrega que en el año 2004 las autoridades antinarcóticos dominicanas llevaron a los tribunales doce casos de lavado de dinero relacionados con el narco, arrestaron a tres personas e incautaron 16 vehículos, tres armas de fuego, 62 edificios y US$1.27 millones en efectivo. Revela que hay otros doce casos de lavado bajo investigación.

YOLAS Y AEROPUERTOS

La corrupción y la debilidad institucional son señaladas por el gobierno de los Estados Unidos como los impedimentos mayores para reducir el transporte de droga en transito desde América del Sur.

Calcula que un mínimo de 8,000 kilos de heroína y cocaína pasa por la República Dominicana en su camino hacia Europa y los Estados Unidos.

Muchos pescadores dominicanos son contratados por los narcotraficantes de Sudamérica, explica el informe, ya que hablan su idioma y conocen el mar Caribe.

Indica que del examen de las embarcaciones capturadas se desprende «un fuerte vínculo entre la inmigración ilegal y el contrabando de drogas.»

En un «viaje típico» varios pasajeros llevan mochilas conteniendo uno o dos kilos de cocaína, señala el informe.

El 85% de la heroína decomisada lo fue en aeropuertos, mientras la cocaína incautada en estos alcanzó a 12% del total.

CORRUPCIÓN

El informe plantea en varios pasajes la insatisfacción del gobierno estadounidense por lo que considera escaso interés de las autoridades dominicanas en la aplicación efectiva de las leyes que castigan el narcotráfico y crímenes relacionados, como el lavado de dinero.

Aclara, sin embargo, que el país «como materia de política gubernamental, no alienta o facilita la producción o distribución ilícita de narcóticos… ni contribuye al lavado de dinero del narcotráfico.»

En cambio, plantea que del último Procurador General, durante la gestión de Hipólito Mejía, «había fuertes sospechas de que aceptaba pagos y otros favores para liberar personas acusadas de narcotráfico y solicitadas en extradición por Estados Unidos.»

Indica que ese funcionario «se halla actualmente bajo investigación por las autoridades dominicanas.»

MUCHAS LEYES, PERO…

El informe reconoce que el gobierno de la República Dominicana cuenta con el marco legal para combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, pero «la falta de cumplimiento de la ley deja al país vulnerable a la actividad financiera criminal y al abuso.»

Sin embargo, expresa satisfacción por la cooperación del gobierno dominicano con las solicitudes de extradición que tramita Estados Unidos.

«La República Dominicana debe permanecer vigilante con relación a los controles sobre sus numerosas zonas francas, las cuales pueden representar vehículos que faciliten el lavado de dinero», concluye el informe oficial del gobierno de los Estados Unidos.

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