El empresario venezolano Omar José Farías Luces, uno de los 20 acusados por el fraude al Banco Peravia, fue detenido en el aeropuerto de Punta Cana, cuando se disponía salir del país en un avión privado.
Farías Luces, presidente y fundador de Seguros Constitución, si bien no figuraba en la acusación inicial por la quiebra de la entidad bancaria en la que aparecen otros compatriotas, si fue sometido en el acto conclusivo, presentado por el Ministerio Público a finales de junio.
Contra este y su hermano Omar Gustavo Farías Pacheco, también imputado, no pesaba ninguna medida de coerción. Tampoco fue solicitada la imposición de alguna contra estos en la solicitud de auto de apertura a juicio del Ministerio Público.
El arresto se hizo en colaboración con la Dirección Central de Investigaciones Criminales de la Policía Nacional, el Cuerpo Especializado en Seguridad Aeroportuaria y de la Aviación Civil y la Dirección Nacional de Migración.
Los principales ejecutivos del banco, también principales acusados, son nacionales venezolanos y lograron salir del país días antes de que el banco fuera disuelto.
Los cargos. Lavado de activos. Además de asociarse a José Luis Santoro y Gabriel Jiménez Aray.
Una de las irregularidades que se describe en la acusación es que en el 2014 una oficial de servicio al cliente emitió a favor de Seguros Constitución S. A. un certificado financiero inorgánico por un monto de RD$33,600,000.00, y aunque se simuló que esos fondos fueron provistos por la aseguradora, no ocurrió así.
El dinero fue tomado del préstamo 8512, que establece la Fiscalía era fraudulento que se había erogado en el Banco a nombre de Representaciones de Los Andes C. A. Reandes, entidad venezolana.
La garantía de ese préstamo era un inmueble propiedad de la “Eagle Land S.R.L. Para justificar la propiedad como respaldo se entregó el contrato de venta, pero sin constancia de que el mismo fuera traspasado al último.
El certificado fue autorizado por Yesenia Serret, presa por el mismo expediente.