Acusan  6 dominicanos  estafar servicio  de rentas internas EU

Acusan  6 dominicanos  estafar servicio  de rentas internas EU

NUEVA YORK.  AP.  Seis dominicanos han sido acusados de estafar al Servicio de Rentas Internas estadounidense al hacerse pasar por puertorriqueños y solicitar grandes sumas de dinero en devoluciones de impuestos a su nombre.   

La estafa supuso ganancias de al menos 5 millones de dólares y la operación era manejada desde un apartamento en el barrio neoyorquino del Bronx, informó el miércoles la fiscalía del distrito sur de Nueva York.

Los hispanos José Ángel Quilestorres, Miguel Cáceres y Felipe Durán Martínez fueron arrestados ayer en Nueva York, mientras que Ana Pimentel y Emil Mejía aún no han sido capturados y Juan Francisco Hernández se declaró culpable de la estafa en agosto.   

Quilestorres, de 46 años, se dedicaba a obtener nombres, fechas de nacimiento y números de la seguridad social de puertorriqueños que después usaría en declaraciones de impuestos que enviaba al gobierno y en las que se solicitaban significativas cantidades de dinero en devoluciones fiscales.    Las autoridades creen que Quilestorres enviaba después los cheques de las devoluciones a direcciones que controlaba o en rutas de correo específicas asignadas a empleados del Servicio Postal que habían sido sobornados para identificar los cheques.    

La investigación es una de las varias que se están llevando a cabo en la “Operación Mass Mail” dirigida por el Servicio de Rentas de Internas. Se desconoce el número de identidades usadas porque la investigación de la operación continúa, dijo Greg Tranchina, portavoz del IRS.    Los cheques con las devoluciones, resultado de la estafa de Quilestorres, eran después cobrados por otras personas, incluidos Cáceres, Martínez, Pimentel y Mejía.     

Zoom

Acusaciones

Los dominicanos han sido acusados de cargos como asociación delictiva para robar fondos del gobierno, robo de identidad y engaño a las autoridades.

Consiguió dos millones

Juan Francisco Hernández, de 29 años y residente de Nueva Jersey, llegó a ganar más de 2 millones de dólares a través de devoluciones fraudulentas, señaló la fiscalía. Los acusados enfrentan de dos a 15 años en prisión.

Publicaciones Relacionadas

Más leídas