POR TANIA HIDALGO
La ex gerente de mercado de divisas del Banco Intercontinental (BANINTER), Laura Guerrero de Sharp, reconoció ayer varios documentos que avalan transacciones de cambio de divisas, que sumaron más de US$150 millones, que eran extraídos de la cuenta interna de la quebrada entidad bancaria denominada consultoría externa, para beneficiar a empresas vinculadas como Bankinvest, RNN y otras.

La testigo confirmó que recibió instrucciones por escrito de su superiora, Benita Castillo, quien, a su vez, actuaba por órdenes de Marcos Báez Cocco, para hacer una transacción por la suma de RD$2,119,859,699.45, que fue debitada de la cuenta consultoría externa para cambiarlos y obtener la suma de  US$84,998,384.10, que fueron utilizados para aplicarlos al pago de los préstamos especiales y confidenciales de varias empresas vinculadas.

Otra transacción reconocida por la testigo implicó debitar la cuenta consultoría externa por un monto de RD$870,474,429.80, para adquirir US$37,846,722.34 a favor de Bear Park.

El abogado Francisco Alvarez hijo, de la parte civil constituida, dijo que las declaraciones de la testigo establecen claramente que el BANINTER se manejaba como una cuenta personal de Ramón Báez Figueroa.

De la cuenta consultoría externa se cambiaron pesos a dólares para pagar los gastos  personales de un hijo de Báez Figueroa en un campamento en Estados Unidos, refirió el abogado que dijo la testigo.

Hizo referencia a las declaraciones de la testigo de que  reconoció cambio de divisas con pesos de cuentas internas del BANINTER, para pagar los salarios de locutores de RNN como Orfelina Lachapel o de ejecutivos de Telecentro como Jeannette Rodríguez.

La testigo indicó que en instrucciones que recibía se hacía constar que los pesos para varias transacciones de cambio de divisas se registraban como deuda de Alta Financial, una compañía radicada en Miami, contratada por el Banco para ofrecer el servicio de Money Transmiter y que pertenecía a Alfredo Pablo y José Dencil Mera.

Posteriormente, la testigo reconoció la firma de Alfredo Pablo en una carta en la que negaba que su compañía Alta Financial haya tomado préstamos en el BANINTER, indicando que “la lista de préstamos o cualquier otro documento generado por la entidad bancaria, que implique que ha concedido préstamos a Alta Financial, son falsos”.

El abogado indicó que con estas declaraciones queda establecida la sustracción de fondos para pagar gastos personales y préstamos de empresas vinculadas. 

ABOGADOS DE LA DEFENSA
De su lado, Juárez Castillo Semán, de la defensa de Báez Figueroa, sostuvo que esas transacciones se hicieron en marzo del 2003 y que la mayoría correspondían al proceso de fusión que se estaba consolidando con el Banco del Progreso que abortó por la intervención  de las autoridades monetarias y financieras.

“La parte acusadora no puede venir a alegar que la testigo ha acreditado algo extraordinario que no fueran operaciones en dólares de la institución a vinculados que eran perfectamente normales”, sostuvo.

Restó también importancia al hecho de que con recursos de la entidad bancaria se le pagará el sueldo a una locutora de RNN, tras indicar que todos esos medios (RNN y otros) eran propiedad del BANINTER, “por lo que eso era algo normal”.

“Era un conglomerado económico que operaba como sistema de  grupo financiero, con el banco como buque insignia. Todos los demás bancos también tenían sus cadenas de radio, subsidiadas por los bancos. Eso no estaba prohibido. Eso se vino a regular después de la crisis. Por eso, bancos que tenían  canales de televisión y cadena de radio vendieron sus medios de comunicación”, explicó el jurista.

Dijo que esas operaciones no se hacían de manera oculta.

ALVAREZ RENTA
En tanto, el economista Luis Alvarez Renta, a su salida del tribunal tras concluir la audiencia, precisó que ya todos los ex funcionarios del BANINTER han testificado ante el tribunal y que todos, sin excepción, lo exoneran de haber incurrido en algún hecho delictivo en la entidad bancaria.

“Todos, sin excepción, han expresado todo lo contrario a la acusación del Ministerio Público de que yo era el cerebro de ese fraude”, sostuvo.

Explicó que contrario a la acusación en el sentido de que Alta  Financial era una empresa de su propiedad, utilizada de “fantasma” para producir lavado de dinero, es decir para cambiar dólares,  “quedó aclarado con las declaraciones de la testigo de que era una empresa distinta al BANINTER, con accionistas distintos, que no tenían nada que ver conmigo y que al momento del colapso terminó con un balance positivo”. 

Al inicio de la jornada de ayer fue continuado el interrogatorio a Giannina Méndez de Estévez, quien concluyó su comparecencia pasada la 1:00 de la tarde.

El proceso continuará hoy a las 9:00 de la mañana con la testigo Zunilda Paniagua, quien es miembro de la Comisión de Liquidación de BANINTER.