Aduanas dice son frecuentes casos contrabando de dinero

Aduanas dice son frecuentes casos contrabando de dinero

El consultor jurídico de la Dirección General de Aduanas (DGA) dijo ayer que esa institución maneja con ‘alta frecuencia’ casos de contrabando de dinero y en todos actúan de conformidad a lo establecido en la Ley 34-87 sobre el Régimen de Aduanas.

El doctor Geraldo Rivas explicó que cuando una persona es descubierta tratando de introducir sumas superiores a los US$10 mil,  monto límite fijado por la ley, sin hacer el debido registro, la persona es llevada por el oficial actuante por ante el colector de Aduanas en el lugar.

 Dijo que el oficial produce una certificación en la que da constancia de que el dinero incautado está en su poder y  luego lo remite a la sede de la DGA donde el departamento de Auditoría hace los registros correspondientes y luego lo envía a una cuenta de la institución “que finalmente pasa a la cuenta del Tesoro nacional”, expresó Rivas.

Sentencia define. El abogado señaló que tan pronto se establece la irregularidad, la persona detenida es sometida a la Justicia e inicia el proceso en los tribunales que es donde se define en manos de quién queda el dinero decomisado.

 “Si el tribunal encuentra  culpable a la persona que introduce ese dinero, éste se decomisa por efecto de la sentencia, pero si se determina que no se ha cometido violación, evidentemente nos ordena  devolverlo y nosotros lo devolvemos”, precisó Rivas, tras señalar que la ley de Aduanas también contempla condenas de dos  a cinco años de prisión.

Sobre la frecuencia de los casos dijo que es muy alta y que cuentan con personal especializado para actuar en cada situación.

El sábado fue arrestado en el Aeropuerto Internacional de las Américas José Alexander López Martínez, de 38 años, quien intentó introducir al país US$529 mil  sin hacer la declaración correspondiente.

FBI, DEA y DNCD indagan.  Las autoridades norteamericanas y dominicanas investigarán de manera conjunta la procedencia de los 529,630 dólares incautados  a López  en   maletas en las que  mezcló el dinero con ropas.

Informes dan cuenta de que oficiales de la DEA y del Buró Federal de Investigaciones (FBI) también investigan cómo el dominicano López Martínez burló los controles de seguridad en el aeropuerto John F. Kennedy, de Nueva York y pasó los 529 mil dólares sin declarar.

Trascendió que oficiales de ambos organismos estadounidenses, de la DNCD e Inteligencia de Aduanas, realizan amplias investigaciones con el propósito de determinar la procedencia del dinero decomisado al dominicano.

Se dijo que aunque  el dinero está incautado y López  sometido a la justicia, el caso se investigara de manera profunda a fin de establecer  si el dinero es fruto del narcotráfico.

El dominicano   llegó al país en el vuelo 493 de Delta Airlines, procedente de  Nueva York.

 Imponen fianza por dólares ilegales

El Tercer Juzgado de la Instrucción de la provincia de Santo Domingo dispuso que José Alexander López Martínez pague una fianza de RD$100,000 y le impidió salir del país, por tratar de introducir US$529,630   desde los Estados Unidos, de manera ilegal.

La jueza Rosanna Jennifer Feliz Camilo dictaminó que el imputado deberá presentarse por ante el Ministerio Público cada 30 días, durante el tiempo que dure el proceso de  investigación del caso.

Contra López Martínez, apresado el pasado sábado, cuando regresaba al territorio dominicano, procedentes de Nueva York, pesan cargos por no realizar la declaración que obliga la Ley del Régimen Aduanal, previo a la entrada de un territorio.

En una audiencia a puerta cerrada fue conocida la medida de coerción del hombre de 38 años,  detenido al bajar del avión de la línea aérea Delta Airlines, vuelo DL-493, en el Aeropuerto Internacional de las Américas.

 Personal de la Dirección General de Aduanas lo apresaron alrededor de las 11:30 de la mañana del sábado y le incautaron el dinero. En horas de la noche, Aduanas lo envió a la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD).

El fiscal adjunto Minaya Nolasco tiene la investigación de López Martínez, quien vive en los Estados Unidos. El Cuerpo Especializado de Seguridad Aeroportuaria (Cesa) participó en el apresamiento y la incautación de los dólares americanos, los que se les acusa de  ingresar al país en dos bultos.

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