SANTIAGO
El experto en delitos financieros Raymond Familia afirmó que los delincuentes no discriminan ningún sector de la economía y advirtió que ningún país está exento de ser utilizado para el blanqueo de capitales.
“Todos somos responsables de combatir este delito que facilita las operaciones de crímenes como el narcotráfico, el tráfico de órganos humanos, la trata de personas, entre otros delitos precedentes”, expresó.

Familia, quien es director de Supervisión de Riesgos del Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo (Idecoop), habló en un acto donde la fundación Edem puso en circulación el libro, “Riesgo de lavado de activos: prevención, detección y gestión”, de la autoría del funcionario.

La obra, que será una guía de referencia para los sujetos obligados de la Ley 155-17 Contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo, fue dada a conocer en el Centro de Convenciones y Cultura Dominicana de Utesa.

Familia dijo que el libro será de gran utilidad para directivos, funcionarios y empleados de bancos y cooperativas, así como para actividades y profesiones no financieras que son sujetos obligados: inmobiliarias, casinos, bancas de apuesta y lotería, dealers de vehículos, entre otros.
Agregó que es de valor para estudiantes y profesionales de cualquier rama interesados en conocer sobe el tema y de aplicarlo.
Familia aseguró que existe pluralidad de enfoques para tratar el delito de lavado de activos, que implican la prevención, detección, investigación, persecución hasta el enjuiciamiento de los criminales, entre otras; no obstante, “en este libro nos hemos enfocado en el riesgo que representa para los sujetos obligados, el que criminales puedan utilizar sus organizaciones para sus propósitos delictivos”.
“Por lo tanto, abordamos la evaluación y gestión de riesgo, las medidas preventivas y detectives y los roles, tanto de las autoridades (reguladores y supervisores), como de las empresas relevantes del sector privado y las actividades y profesiones que han sido designadas por la Ley (sujetos obligados)”, expresó.
Manifestó que la República Dominicana cuenta con leyes y normas robustas contra el delito de lavado de activos y financiamiento del terrorismo y que solamente necesita de un sector privado comprometido con el cumplimiento de la ley para poder fortalecer el sistema nacional contra estos delitos.
Las empresas
Familia afirma que, sin lugar a dudas, este libro es la herramienta que necesitan las empresas para proteger sus organizaciones de ser utilizadas como vehículos para el lavado de dinero, además de cumplir con la ley, evitando sanciones y mala reputación.
Los asistentes
En la presentación del libro estuvieron presentes autoridades nacionales y locales, así como representantes del sector financiero nacional, del área cooperativo y del sector empresarial de Santiago.