La línea aérea Air Europa se querelló contra los ejecutivos del quebrado Banco Peravia, a quienes acusa de sustraer unos 70 millones de pesos de las cuentas de esa empresa.

Según la querella, Air Europa había solicitado al Peravia debitar 20 millones de pesos para transferirlo a una cuenta en dólares en el Citibank de New York.

Según abogados de la línea aérea el dinero fue debitado, sin embargo nunca se realizó la trasferencia a la cuenta del Citibank.

La acusación que reposa en la Fiscalía del Distrito Nacional es contra José Luis Santoro, principal ejecutivo del intervenido banco, además de Nelson, Jorge, Carlos y Yesenia Serret, Gabriel Jiménez Aray y Daniel Morales.

De acuerdo a los abogados José Cristóbal Cepeda Mercado y Osterman Antonio Suberví Ramírez Air Europa tenía en sus cuentas con la entidad bancaria un monto de 63 millones de pesos, que consta en formularios de la Superintendencia de Bancos (SB) en una validación de depósitos, de diciembre del 2014.

La aerolínea había hecho la solicitud de la trasferencia en febrero del 2014, y al ver que el dinero no estaba en la cuenta, pero que tampoco había llegado a donde se pidió la SB dio un plazo de cinco días al que no respondieron los ejecutivos.
En el expediente que sustentó la querella hay un acto de alguacil con el que la entidad bancaria fue puesta en mora en marzo del 2014.Por el fraude bancario varios

ejecutivos guardan prisión y contra otros hay orden de captura internacional.