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La Asociación de Bancos Comerciales de la República Dominicana (ABA) y la Unidad de Análisis Financiero (UAF) suscribieron una alianza estratégica con el objetivo de fortalecer los mecanismos de prevención de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva.
El acuerdo de cooperación entre ambas entidades, firmado por Wendy Lora Pérez, directora general de la UAF, y Rosanna Ruiz, presidenta ejecutiva de la ABA, establece un marco general de trabajo para realizar esfuerzos conjuntos en el combate de dichos delitos.
Dentro de los principales aspectos del convenio se contempla el desarrollo de actividades y proyectos de formación y capacitación a través de cursos cortos, diplomados, conferencias, webinarios, entrenamientos y cualquier otra de las acciones propias de cada entidad. Se comprometieron a impulsar el intercambio de experiencias y conocimientos en áreas de sus respectivas competencias.
