El encargado de la Unidad Antilavado de Activos aseguró ayer que, tal como ordenan las leyes del país,  será llevado a la justicia “sin importar el partido” al que pertenezca, quien  haya realizado  transacciones financieras sin cumplir el procedimiento legal.

Sin embargo, Germán Miranda Villalona rehusó revelar los nombres de las personas ‘políticamente expuestas’ que investiga por transacciones sospechosas, como exigieron los voceros de los  bloques de diputados, bajo el alegato de que se trata de una investigación que aún no ha concluido.

“Sólo son reportes de transacciones sospechosas no quiere decir que eso sea un elemento ya con mérito para lavado de activos, pero no podemos ponernos guapos, todo tiene que estar bajo control”, expresó.

Dijo que asumirán los seis casos que investigan con objetividad, que  “donde no hay evidencia se archivará pero donde haya, sea del partido que sea, va para la justicia”, insistió al señalar que no se trata de partidos sino de un infractor, en caso de probarse.

Recordó que  se trata de  casos en los que hay personas que pertenecieron al Poder Ejecutivo, al área municipal, diputados y personas de todos los órganos.

La denuncia

Miranda Villalona reveló el pasado viernes que investigan seis casos concretos de una lista de personas ‘políticamente expuestas’ sobre  movimientos bancarios en sus cuentas por montos que alcanzan hasta los  10 millones de dólares.

Insiste en controles

El magistrado insistió en que se deben establecer y fortalecer los controles  correspondientes ante la sorpresa de que el sindicado narcotraficante José Figueroa Agosto, pese a estar  prófugo de la justicia, andaba con tres cédulas, un carné de la Dirección Nacional de Investigaciones (DNI) y permiso de residencia.

“Todo eso nos obliga a reunirnos para establecer sanciones y más eficiencia en los controles porque se están burlando o alguien está en complicidad”, expresó, y dijo que llegó el momento de que las propias instituciones se sancionen a sí mismas. Dijo que la misma Junta Central Electoral tiene que establecer  mecanismos con las personas políticamente expuestas porque de alguna manera hay riesgo para penetrar. Manifestó que aún se está a tiempo de establecer controles y que la unidad a su cargo está en la disposición de contribuir con las demás.