El director de la Unidad de Lavado de Activos, Germán Miranda Villalona, recomendó ayer a los empresarios, comerciantes e inversionistas conocer bien a sus empleados y clientes para que sus negocios lícitos no sean contaminados con dinero sucio del narcotráfico. Esa es una de las 40 sugerencias que hace del Grupo de Acción Financiera (Gafi) al entregar un informe elaborado por cinco subsectores, con los que se emprenderán acciones para que el país enfrente los compromisos contra el lavado de activos.

Explicó que el mundo empresarial debe estar muy atento para aplicar las recomendaciones, pues la políticas de conocer a sus clientes es fundamental en materia de prevención. “Hoy día no se puede hacer negocios sin conocer al cliente, no se puede andar con fundas de dinero entrándolo al banco o comprando 20 cabezas de ganado, el delears recibiendo funda de dinero sin saber la procedencia”, dijo.

Detalló que otros factores son: el de supervisar, monitorear, auditorías, contables, la capacitación al personal, además de los oficiales de cumplimiento que son una especie de fiscales que actúan en cada institución, siendo los primeros que tienen el contacto con la noticia sospechosa. Los informes fueron entregados al presidente del Comité Nacional contra el Lavado de Activos, Fidias Aristy, durante el desarrollo de la mesa de trabajo que se reúne cada mes, coordinada por Miranda Villalona.