Apelan fallo a favor Alvarez Renta

Apelan fallo a favor Alvarez Renta

Los abogados del Banco Central y la Superintendencia de Bancos apelaron la sentencia del juez de la Cámara Civil y Comercial del Distrito Nacional, Robert Plasencia, que ordena detener la demanda iniciada por el gobierno contra el empresario y asesor financiero, Luis Alvarez Renta, en un tribunal de Estados Unidos, para recuperar US$34,000,000 del Baninter que se alega, fueron transferidos ilegalmente.

Los abogados del Gobierno Dominicano en Miami, aseguran que el tribunal federal de La Florida tiene jurisdicción sobre Alvarez Renta, porque es ciudadano de los Estados Unidos, residente en La Florida, tiene negocios permanentes en ese Estado y los delitos que se le imputan fueron cometidos en La Florida.

Asimismo, afirman que la corte tiene competencia para decidir sobre la demanda, porque las empresas Bankinvest, Interduty y Wadeville, tienen negocios permanentes en La Florida y cometieron los actos delictivos que se le imputan en ese Estado norteamericano.

Los abogados que representan al gobierno en la demanda presentada en el tribunal federal de La Florida, pertenecen a la oficina Tew Cárdenas, L.L.P. con su sede en Biscayne Boulevard, de Miami.

Los cargos presentados indican que Alvarez Renta, Ramón Báez Figueroa y otras personas, formaron una asociación para delinquir Apor medio de un patrón de actividades de crimen organizado» y que acordaron actos criminales que violan la ley federal de transferencia fraudulenta de divisas, las leyes de transporte y recepción de mercaderías robadas, la ley federal de lavado de dinero y la ley de transacciones monetarias con bienes obtenidos mediante actos delictivos.

En una nota del Banco Central se afirma que los recursos fueron sacados del Banco Intercontinental (Baninter) y utilizados para pagar préstamos hechos por bancos de Miami a dos empresas manejadas por Alvarez Renta y para adquirir dólares transferidos a Miami, con cheques sin fondo de la cuenta de una de esas dos empresas.

La demanda civil contra Alvarez Renta fue presentada por la Comisión de Liquidación Administrativa de BANINTER el pasado 26 de marzo en el Tribunal Federal de Primera Instancia del Distrito Sur del Estado de la Florida, División de Miami y se solicita un juicio con jurado.

El documento de la demanda identifica 21 operaciones hechas en el período 2000-2003, en las que alegadamente se transfirieron US$24.1 millones, desde Baninter para pagar créditos otorgados por tres bancos de Miami, el Internacional, Hamilton y Atlantic, a las empresas Bankinvest e Interduty, vinculadas al presidente de Baninter, Báez Figueroa y manejada por Alvarez Renta.

Asimismo, se incluyen siete operaciones en marzo del 2003, en las que Bankinvest supuestamente emitió cheques sin fondos por RD$313.9 millones a favor de un banco de cambio, para adquirir US$10.5 millones que fueron traspasados a través del Wachovia Bank de La Florida, a la cuenta de la empresa Wadeville en el banco Atlantic, constituida en las Islas Vírgenes Británicas, con cuentas y negocios en Miami.

Los abogados del Estado aseguran que la comisión fue creada por un mandato de la ley y que por esa razón tiene facultad para actuar en nombre de la Autoridad Monetaria y Financiera y que buscan recuperar recursos, que se alega, fueron sacados ilegalmente de Baninter.

Alegan que el uso ilegal de esos recursos se hizo utilizando bancos del Estado de La Florida, en operaciones que se hicieron violando leyes federales de los Estados Unidos, en operaciones en las que participó un ciudadano norteamericano, con residencia establecida en ese Estado.

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