El personal de las instituciones financieras del país que previenen el lavado de activos, tendrá la oportunidad de certificarse en la materia con un entrenamiento internacional que será realizado en el país.

La Asociación de Bancos Comerciales de la República Dominicana (ABA), la Asociación de Banqueros Internacionales de la Florida (FIBA) y la Universidad Internacional de la Florida (FIU) se unieron para llevar a cabo aquí el Curso Certificación en Prevención de Lavado de Dinero.

La actividad, que usualmente se desarrolla en inglés, se realizará en español los días 10 y 11 de septiembre en el  salón de entrenamiento de la ABA, ubicado en el sexto piso de la Torre BHD.

El presidente de la asociación bancaria, José  López Valdés, declaró  que el curso es una buena oportunidad no sólo para el personal de los bancos miembros de la ABA, sino también para profesionales de las asociaciones de ahorros y préstamos. Lo extendió al Banco Central, la Superintendencia de Bancos, las empresas remesadoras, los agentes de cambio y así como cualquier persona.

La clave

Detalles

El curso conlleva la realización de varios módulos, que van desde un análisis de las leyes y reglamentos relacionados con la prevención del lavado de dinero y  la aplicación de la metodología de la práctica de antilavado basada en el análisis de riesgo.