El Banco Múltiple Santa Cruz  auspició recientemente una conferencia sobre la  necesidad de mantener una cultura de cumplimiento y prevención contra el lavado de dinero que afecta a varios países de América Latina y el mundo.

La charla fue impartida por el director de la Oficina Global de Delitos Financieros de Bank Of America Merrill Lynch para la Región Andina, Centroamérica, el Caribe y México, Guillermo Horta. En la conferencia que se llevó a cabo en el Salón de Consejo de la oficina principal del Banco Santa Cruz, con la presencia de sus principales ejecutivos y gerentes de negocios, se destacó la importancia de fortalecer los métodos y prácticas para identificar a sus clientes, conocer su perfil financiero y la naturaleza de las operaciones de los mismos.

Horta explicó que el lavado de dinero es el  proceso a través del cual se encubre o disfraza el origen de los fondos provenientes de una actividad ilícita o criminal 

Consideró que el lavado de dinero es de los riesgos más importantes para la industria financiera.