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Banco Santa Cruz
Durante la Semana de Prevención de Lavado de Activos, Banco Santa Cruz, por cuarta oacación, ofreció a sus colaboradores una serie de actividades de capacitación, concienciación y reconocimiento acerca de la Ley 155-17 sobre Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo.
Durante los días del 7 al 11 de noviembre la entidad financiera desarrolló sesiones especializadas con la intervención de expertos locales, representantes de diversas entidades regulatorias y de especialistas internacionales de la región.
Los colaboradores del Banco Santa Cruz tuvieron la oportunidad de poner a prueba los conocimientos adquiridos a través de la participación en estudios de casos, trivias y una serie de interacciones.
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La Semana de la Prevención del Lavado de Activos del Banco Santa Cruz refleja el compromiso continuo de la entidad en el fortalecimiento de la cultura de prevención en sus colaboradores y en todas las operaciones que la institución realiza para sus clientes y la sociedad en general.
Para la entidad financiera es clave capacitar y concienciar a todo su personal sobre el riesgo de lavado de activos, de manera que cuente con la información y el conocimiento necesarios para identificar y alertar sobre irregularidades u operaciones inusuales que pongan en riesgo la reputación.
Acerca del Banco Santa Cruz
El Banco Múltiple Santa Cruz inició sus operaciones en noviembre de 1999 y cuenta con un completo portafolio de productos y servicios orientados a servir a sus más de 214,000 clientes personales y empresariales, desde las 38 sucursales a nivel nacional.
