ABA ha asumido el compromiso de luchar contra el lavado activos

Al finalizar 2020, los bancos múltiples que operan en el territorio nacional invirtieron RD$938,457,245 en el cumplimiento del Programa de Prevención de Lavado de Activos, cifra que evidencia el interés del sector en colocarse en la primera línea de defensa para contrarrestar este delito en el país.

Al respecto, la Asociación de Bancos Múltiples de la República Dominicana (ABA) informó que este resultado implica un crecimiento de 11% con respecto al anterior 2019, cuando el monto invertido en similar renglón ascendió a RD$848,604,858 millones.

La ABA detalló que estas inversiones en capital humano, estructuras tecnológicas y capacitaciones se han realizado acorde a lo establecido en la Ley 155-17 Contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, y con el objetivo de dar cumplimiento a su rol asignado como sujeto obligado.

LA CIFRA
RD$ 938

Millones fueron invertidos por los bancos múltiples que operan en el territorio nacional en el cumplimiento del Programa de Prevención de
Lavado de Activos, cifra que evidencia el interés del sector
en colocarse en la primera línea de defensa para contrarrestar
este delito.

Expuso que “al margen de que su función principal es la intermediación financiera, las entidades bancarias realizan una ardua labor en los procesos de debida diligencia, la gestión de riesgos, el monitoreo de transacciones, la remisión de reportes y la cooperación con las autoridades competentes”.

En este sentido, el gremio destacó que el sector que representa ha asumido el compromiso social de aportar todos sus esfuerzos en la lucha contra del lavado de activos y siempre estará en la mejor disposición de contribuir con las autoridades competentes para evitar las consecuencias nocivas que produce este delito en la sociedad. Dijo que 743 personas fueron formadas en prevención de lavado.