La falta de cumplimiento de varios procesos ha provocado que a muchos bancos dominicanos les hayan cancelado la corresponsalía bancaria transfronteriza, lo cual impide que muchos usuarios puedan realizar transacciones internacionales.
En vista de esa situación es necesario fortalecer la capacitación a nivel de los departamentos de Cumplimiento, Riesgos e Informático.
Así lo indicó la gerente general de Cesi Internacional, Dicla López, durante una entrevista para HOY, en la que ofreció los detalles del VII Congreso Internacional Antifraude, Anticorrupción y Compliance (VII CIAFAC 2019) que se realizará del 13 al 16 de junio en el hotel Breathless Punta Cana Resort & Spa & Now Onyx Resort, en Punta Cana.
La corresponsalía bancaria transfronteriza es un acuerdo mediante el cual un banco (el corresponsal) provee servicios a otra institución financiera, a menudo, como medio para acceder a productos procedentes del extranjero, financiación del comercio y permitir las transacciones internacionales.
“Lamentablemente en el país hay pocos bancos que cuentan con la corresponsalía porque se las han cancelado debido a la falta de procedimientos que no han cumplido”, dijo López.
Lamentó que muchos bancos prefieran pagar multas por no cumplir normativas a invertir más en capacitación de sus recursos humanos.
Sobre el Congreso. El VII CIAFAC 2019 tendrá como tema «Un reto de todos en combate del fraude financiero, corrupción administrativa y ciberdelito» y en el mismo participarán expertos nacionales e internacionales.

En el evento se realizarán conferencias, paneles y talleres, todos con expositores con amplia experiencia en la implementación del marco regulatorio a nivel internacional, quienes brindarán sus conocimientos por medio de herramientas y técnicas para detección y prevención de lavado de activos y delitos financieros.
Cuenta con aval de la Superintendencia de Bancos de Mercado de Valores, la Dirección General de Impuestos Internos e instituciones internacionales.
1. Corresponsalía
Por incumplimiento de varios a algunos bancos dominicanos les han cancelado la corresponsalía bancaria transfronteriza.

2. Elevar capacitación
La gerente general de Cesi Internacional comentó que muchos bancos prefieran pagar multas por no cumplir normativas a invertir más en capacitación de sus recursos humanos.

3. Congreso
El VII CIAFAC 2019 será del 13 al 16 de junio.