Bancos tendrán más tiempo solicitar GIIN

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El Departamento de Tesoro de los Estados Unidos amplió  el plazo para que las entidades financieras de cada país con relaciones  con esa nación se registren ante esa entidad y obtengan su número de identificación conocido como GIIN.

Según César Novo, socio de Servicios de Cumplimiento Regulatorio de Deloitte República Dominicana, “dichas modificaciones obedecen a los esfuerzos a nivel mundial para lograr la firma de contratos intergubernamentales entre los EE.UU. y los países que así lo soliciten”.

  Mediante estos, se busca darle a las entidades financieras una justificación legal dentro del país en donde operan, para poder cumplir con lo que exige el FATCA minimizando las contingencias.

En América Latina hay varios países que se encuentran en estas negociaciones, siendo México el primer país en firmar dicho acuerdo”.

“Este nuevo plazo no debe tomarse como un sinónimo de tranquilidad. Todo lo contario, ya las entidades dominicanas se encontraban corriendo contra el reloj para estar listos a tiempo, lo cual en mucho de los casos iba a ser imposible. Estos meses adicionales, lo que representan es la posibilidad de hacer las cosas bien, dentro de los tiempos correctos”, dijo.

Según el aviso 2013-43 emitido por la oficina de Rentas Internas (IRS) del Departamento de Tesoro, ahora las entidades financieras tendrán tiempo hasta el 25 de abril de 2014 para registrarse ante esa oficina y obtener su GIIN o número de identificación sin recibir como sanción la retención del 30% de los flujos provenientes de fuentes norteamericanas. Anteriormente la fecha límite establecida era el 25 de octubre de este año.

 Además, también cambió la fecha para el inicio de la aplicación de dichas sanciones, pues pasó del 31 de diciembre de 2013 al 1 de julio de 2014.

También se varió la fecha a partir de la cual estará disponible el portal en el que las entidades financieras pueden hacer su registro. 

El mismo estará habilitado a partir del 19 de agosto de 2013 y no a partir del 15 de julio como estaba establecido. Las entidades de todos los países del mundo deben cumplir con FATCA y ya hay 50 países que están negociando sus convenios intergubernamentales con Estados Unidos o lo han firmado ya.

Por ejemplo, países como República Dominica, Costa Rica y Honduras han optado por el convenio intergubernamental.