Capacitan sobre prevención lavado

Capacitan sobre prevención  lavado

Participantes

Práctica. Cumplir Ley 155-17

Con el objetivo de fortalecer los controles administrativos, la ética, la transparencia y las buenas prácticas en el desarrollo de sus actividades, las empresas Agente de Cambio y Remesas Caribe Express y Agente de Cambio La Nacional impartieron a nivel nacional capacitación a sus funcionarios, directores y colaboradores sobre prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo basado en riesgo.


En el evento se destacó la importancia de estas capacitaciones e invitó a todos los participantes a realizar sus funciones en apego a la ética y en total cumplimiento a la Ley 155-17 de Lavado de Activos.


Los seminarios fueron impartidos por las magistradas Rosanna Vásquez, jueza y formadora de la Escuela Nacional de la Judicatura contra Lavado de Activos; Isaura Suárez, procuradora fiscal de Santo Domingo y formadora de la Escuela Nacional del Ministerio Público, y Dulce Luciano, procuradora general Corte de Apelación.

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