Caso Coral: Las empresas usadas por la “estructura criminal”

Caso Coral: Las empresas usadas por la “estructura criminal”

Torres Robiou implicado en el caso Coral 5G que lleva la PEPCA.

Para poder sustraer los fondos públicos de las entidades bajo su control, los imputados del caso Coral utilizaron diversas empresas y simulaban “conductas religiosas”.

Según señala el expediente acusatorio de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), la actividad societaria era bastante amplia.

Leer: Caso Coral: La corrupción se convirtió en una “política estatal”

“La organización criminal estaba constituida por un entramado militar y policial, con conductas simuladas de religiosas y una amplia actividad societaria. Esta estructura criminal creó un entamado societario compuesto por las empresas:”

  • Único Real State e Inversiones, S.R.L.
  • Asociación Campesina Madre Tierra, A.S.F.L.
  • CSNA Universo Empresarial, S.R.L.
  • Randa Internacional Company, E.I.R.L.
  • Aldom Glass Alumimium, S.R.L.
  • RG & S Soluciones Financieras, S.R.L.
  • S.S.A. Corporation, S.R.L.
  • Distribuidora KF, S.R.L.
  • Distribuidora TAFL, S.R.L.
  • S.O.S Carretera, S.R.L.
  • Optumus, E.I.R.L.
  • Meljo Comercial, E.I.R.L.
  • Hacienda Kelman, S.R.L.
  • Rawel Importadores S.R.L.
  • R & F Agroindustrial, S.R.L.
  • MJ3V Agroindustrial, S.R.L.
  • Ministerio Jesús, Vino, Vine y Vuelve, A.S.F.L.
  • Iglesia Bautista Vida Eterna del Señor Jesucristo, A.S.F.L.

Agrega que las maniobras implementadas por los imputados del caso Coral eran varias, esto aprovechado más aún desde las entidades que al mismo tiempo administraban.

“Los acusados del presente proceso, a través de diversas maniobras fraudulentas, distrajeron fondos que poseían bajo su administración en el Cuerpo Especializado de Seguridad Presidencial (CUSEP), el Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (CESTUR) y en el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (CONANI), como hemos establecido, obteniendo, con acciones subsumibles en conductas propias del lavado de activos, un incremento exorbitante en los patrimonios de los miembros directivos de dichas instituciones”, puntualiza la PEPCA en el expediente del caso Coral.

Imputados

Los imputados señalados tanto en el caso Coral como Coral 5G, ya unificados, esta compuestos por militares y civiles, en parte con funciones primordiales en el Estado durante la gestión 2012 – 2020.

Entre los imputados figuran el mayor general Adán Cáceres Silvestre; Rossy Guzmán Sánchez (La Pastora); cabo policial Tanner Antonio Flete Guzmán (hijo de la religiosa); coronel policial Rafael Núñez de Aza; sargento de la Armada Alejandro José Montero Cruz y el mayor del Ejército Raúl Alejandro Girón Jiménez.

Leer: Abinader a críticas de Leonel existe Google ante “populismo y demagogia”

De igual modo los generales Juan Carlos Torres Robiou (FARD), Boanerges Reyes Batista (ARD) y Julio Camilo de los Santos Viola (FARD. El capitán de navío ARD Franklin Mata Flores José Manuel Rosario Pirón.

Otros señalados son Carlos Lantigua, Alfredo Pichardo, Erasmo Roger Pérez, Jehohanan Lucía Rodríguez, Yehudy Blandesmil Guzmán, César Ramos Ovalles y Esmeralda Ortega Polanco.

Publicaciones Relacionadas

Más leídas