POR TANIA HIDALGO
La sentencia contra los implicados en el caso del Banco Intercontinental (Baninter) y el desestimiento de la querella presentada por la Autoridad Monetaria en contra de los dos principales ejecutivos del Banco Nacional de Crédito (Bancrédito) fueron dos de los hechos más importantes sucedidos en tribunales dominicanos durante el 2007.

El domingo 21 de octubre pasado, el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional condenó a 10 años de prisión al ex presidente del  quebrado Banco Intercontinental, Ramón Báez Figueroa, por violación a la Ley Monetaria y Financiera  y al economista Luis Alvarez Renta por  lavado de activos.

 Asimismo, el tribunal, presidido por el juez Antonio Sánchez Mejía e integrado por Pilar Rufino y Gisselle Méndez, condenó a ocho  años a Marcos Báez Cocco. La sentencia incluye el pago de multas e indemnizaciones.

Fueron descargados por insuficiencia de pruebas Vivian Lubrano de Castillo y Jesús María Troncoso Ferrúa. El conocimiento del fraude, ascendente, según las autoridades  a 74 mil millones de pesos, se extendió por más de 18 meses. El expediente será enviado en los próximos días a la Corte de Apelación del Distrito Nacional, donde se conocerán los recursos de apelación presentados por las partes a la decisión del tribunal de primera instancia.   

BANCREDITO

Otro hecho que acaparó la atención de la opinión pública fue la decisión de la entonces juez presidenta en funciones del Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, Alina Mora de Mármol, quien desestimó una querella interpuesta por la Autoridad Monetaria  contra los principales ejecutivos del Banco Nacional de Crédito (BANCREDITO), Arturo Pellerano Peña y Juan Felipe Mendoza Gómez, acusados de un fraude de más de RD$23 mil millones.

El tribunal acogió un pedimento de los imputados en virtud del principio “Non bis in idem”, según el cual  nadie puede ser juzgado dos veces por una misma causa.

En la resolución de incidente número 64-2007, la jueza presidenta en funciones del tribunal, Alina Mora de Mármol, indica que los hechos contenidos en la acusación fueron juzgados ya por el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, mediante la sentencia  No.107-2006, del 17 de agosto de 2006.

BANCO DEL PROGRESO

Por oro lado, a principios de abril pasado, tanto el Ministerio Público como los principales ejecutivos del Banco del Progreso presentaron sendas querellas contra quien fuera el presidente del consejo directivo de la entidad bancaria, Pedro Castillo, acusado de una estafa ascedente a 14 mil millones de pesos. 

Caso PEME

Otra decisión importante fue la emitida por el Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional que declaró la absolución de Luis Inchausty, su hermana Grecia Peguero y León López Mata, implicados en el expediente del Programa Eventual Mínimo de Empleos (PEME), luego de que el Ministerio Público retirara la querella por falta de pruebas.    

JUICIO DE FONDO

Durante este año que está por concluir, los juzgados de la  Instrucción del Distrito Nacional  dispusieron el envío a juicio de fondo  de reconocidas figuras como es el caso del coronel retirado Pedro Julio Goico Guerrero, quien fue encontrado culpable de encubrimiento a favor del extraditado ex capitán  Quirino Ernesto Paulino Castillo en la negociación del helicóptero Colibrí. En relación a  ese expediente también fueron enviados a juicio de fondo Elizabeth Ubrí Medrano y Ernesto Bienvenido Guevara, mientras que  el tribunal descargó por insuficiencia de pruebas al general retirado Julio Rafael Molina Suazo, Ramón Vásquez García, Ángel Cuevas Guillén y Pedro Alberto Ubiera Jiménez.

Asimismo, deberán comparecer ante juicio de fondo los familiares de Paulino Castillo, quienes fueron sometidos a la justicia por lavado de activos, entre ellos su hermano Quirilio y su hijo Anderson. 

REGIDORES

Con relación al sometimiento a la justicia de un grupo de regidores, síndicos, oficiales de Estado Civil y otras personas implicados en un expediente sobre una supuesta mafia para obtener visado oficial a España con documentos falsos, la magistrada Rosanna Vásquez favoreció con un auto de no ha lugar a 10 incluyendo al ex subsecretario general de la Liga Municipal Dominicana, Amaurys Guzmán, mientras que dispuso el envío a juicio de fondo de 17 personas, entre ellas,  Margarita Adames, Luis Emilio Caraballo Vilchez y Adorfina Boció Montero.