POR SOILA PANIAGUA
Un funcionario del departamento de Tesoro de Estados Unidos afirmó ayer que la única forma  de evitar el lavado de activos y el dinero sucio penetra la banca es con un sistema financiero fuerte que aplique   rigurosamente las normas    y reglamentaciones establecidas y debidamente supervisado.

 Jean-Paul Duvivier, consejero del departamento de Tesoro de los Estados Unidos,  que actualmente esa  nación, junto a otras naciones del área lleva a cabo un amplio programa para evitar que el lavado de activo siga penetrando las instituciones.

Duvivier habló con periodistas  en una video-conferencia que se llevó a cabo en el Centro Franflin de la embajada de Estados Unidos, en cual estuvo acompañado de Jenipher Sharne.

 Sobre quien patrocina  el lavado de dinero citó a los narcotraficantes, los terroristas o  financieros del terrorismo, productores y distribuidores de armas, evasores de impuestos, que buscan  paraísos fiscales para mover o esconder dinero  y oficiales y funcionarios corruptos.

Reconoció que pesar de los golpes que se le han dado a los grupos  promueven ese flagelo, siempre surgen otros que los sustituye, por lo que ponderó la importancia de unir esfuerzos para combatirlo.

Sobre Impacto del lavado  de activos sostuvo que este dificulta el desarrollo, por los   recursos desviados de proyectos sociales al combate de delincuencia o a oficiales corruptos, al tiempo que  aumenta inegalidad económica

Asimismo daña el sistema de sociedad civil, o sea  el derecho, las políticas económicas, y sistema financiero.

Añadió que ese flagelo  desplaza la actividad económica legítima y crea competencia desleal para negocios legítimos, al tiempo que daña la percepción internacional y la  imagen de los  países, con impacto negativo en la  inversión y el turismo.

Citó  entre los lugares  de  riesgo la  Zona Triple Frontera (Argentina/Brazil/Paraguay) donde se pueden dar lavado de narcotráfico, terrorismo internacional, contrabando, armas, productos falsos. También la zona  Andina (Colombia, Venezuela, Perú, Ecuador, Bolivia), donde se da el lavado de narcotráfico, terrorismo regional. Mexico, Centro América, Caribe.