La Fiscalía del Distrito Nacional citó a Anisia Rissi, ex directora de Aduanas, y 22 personas más, para que constituyan abogados en relación con el juicio que se conocerá en la Quinta Sala Penal, sobre el presunto desfalco de RD$1,000 millones cometidos en esa institución en el año 1994.

De las 25 personas vinculadas al hecho solamente han constituido abogados, la ex encargada de Valores de Aduanas, Vanesa Reyes y Rafael Hernández Bueno, quienes se encuentran en libertad bajo fianza y habeas corpus, respectivamente.

Tan pronto los implicados en el presunto desfalco millonario constituyan abogados, el tribunal presidido por la jueza Esther Agelan Casasnova procederá a fijar la fecha para el conocimiento del proceso.

Por el presunto desfalco, Risi permaneció detenida en la cárcel de Najayo, San Cristóbal, del 23 de diciembre de 1994 al 14 de julio del 1995, obteniendo su libertad provisional bajo fianza, tras pagar la póliza correspondiente a un millón de pesos.

En el expediente figuran, además, Luis Carlos Lamarche, Pedro Vargas, José Reynaldo García, Fabio Valenzuela, Francisco Antonio Minaya, Bienvenido Santana, Henry García, Humberto Gómez, Daniel Arturo Báez y Rodolfo Cabrera.

Asimismo, Carlos Luis Asunción, Félix Amado Gómez, Luis Miguel Durán, Pedro José Segura, Milciades Villanueva, María Abreu Mercedes, Angel Jacinto José Polanco, Rafael Darío Torres Madera y Raisa García, entre otros.

El grupo fue enviado por ante un tribunal criminal por el entonces juez del Sexto Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional, Marino Cruz Durán.

Esa decisión fue confirmada en marzo de 2000 por una Cámara de Calificación.

Risi fue destituida y en su lugar, el presidente Balaguer designó a Teófilo -Quico- Tabar en la dirección de Aduanas hasta que culminó su gobierno en 1996.

Los ex funcionarios están acusados de constituirse en asociación de malhechores, falsificación, abuso de confianza y estafa, delitos tipificados en los artículos 147, 148, 265, 266, 405 y 408 del Código Penal, así como la ley 3489, sobre Régimen de Aduanas.