Las empresas comerciales y las  financieras  pueden ser las vías más utilizadas para lavar dinero proveniente del narcotráfico, junto a los bancos, corredores de bolsa o productos, firmas de inversiones y  los  gentes de cambio de monedas. Igualmente los  casinos, las inmobiliarias y  Joyerías.

  Heiromy Castro, funcionario de la Superitendencia de Bancos, dijo que una forma para evitar la infiltración de recursos ilícitos a esas empresas  consistiría en identificar los antecedentes personales, laborales y patrimoniales de su  personal, pues es éste que  trata directamente con los clientes.

Al disertar  en el seminario sobre el tema organizado por la Asociación de Jóvenes Empresarios (ANJE), aconsejó a los funcionarios vigilar el cumplimiento de los requisitos y  procedimientos preventivos, así como tramitar las notificaciones de las transacciones que el personal de operaciones  considere sospechosas, basándose en las estipulaciones de la ley 72-02, así como del decreto 20-03.

Entre las consecuencias del lavado de activos, el funcionario citó  la pérdida de control de la política económica, la distorsión económica y las pérdidas de rentas o ingresos públicos. 

Apuntó también que  con esa práctica se debilita la integridad de los mercados financieros y se expande la pobreza.  Aunque  reconoció que el lavado puede ocurrir en cualquier parte y que  ninguna economía o  sector está libre del mismo, consideró  obligatorio  mitigar los riesgos y prevenir el ser utilizados para la comisión de ese delito. Concluyó en que las prioridades de ahora deben hacerse pensando en el futuro del país.