La Unidad de Análisis Financiero del Comité Nacional Contra el Lavado de Activos y la Superintendencia de Valores realizaron ayer el entrenamiento “Técnicas y Procesos Claves para una Efectiva Supervisión Basada en Riesgo”, con el interés de dotar al país de los mecanismos necesarios para una efectiva regulación y prevención del lavado de activos.

La actividad estuvo encabezada por el presidente del Comité Nacional Contra el Lavado de Activos, Fidias Aristy, quien explicó que esta iniciativa contribuye a que las instituciones conozcan los estándares internacionales en torno a la prevención del lavado de activos, como también los principios básicos para una supervisión efectiva.
Dijo que el objetivo es formar a las instituciones del sector sobre la prevención del lavado de activos en el marco de supervisión, implementando las mejores prácticas internacionales.