Con 35 años, «El Pequeño» se convirtió en líder principal de organización de lavado más grande de RD

Con 35 años, «El Pequeño» se convirtió en líder principal de organización de lavado más grande de RD

Vehículos de El Pequeño

La Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) informó que capturó en operativo dos hombres vinculados al presunto narcotraficante César Emilio Peralta (César el Abusador), en acciones desarrolladas en el Distrito Nacional  orientadas al desmantelamiento de la organización criminal.

Mediante un comunicado, la institución indicó que fueron  apresados en allanamientos los dominicanos Luis Eduardo Velasquez Cordero (El Pequeño), de 35 años de edad, solicitado en extradición por los Estados Unidos; y Rhinel Rafael Rodríguez de la Cruz (Fido), presunto lugarteniente o ejecutor de las operaciones de recibo, entrega y transporte del dinero lavado de activos ejecutado por la organización delictiva, que dirige el primer detenido antes citado.

Puntualizó que la acción se realizó con la intervención de equipos de élites de la División Especial de Búsqueda de Prófugos y Rebeldes, asistidos por miembros de la División de Inteligencia Sensitiva, la División de Inteligencia Operativa y la Unidad de Reacción Táctica (URT),  de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) en coordinación con el Ministerio Público.

Señaló que «El Pequeño» es el líder principal de la organización de lavado de activos más grande de la época reciente, quien en compañía de su lugarteniente y jefe operacional de transporte, recibo y entrega de dinero proveniente del narcotráfico internacional, se dedicaba a lavar a los grupos organizados de narcotraficantes locales e internacionales grandes cantidades de dinero»

Agregó que el mismo lograba «lavar  para la organización Peralta, que lideraba el narcotraficante César Emilio Peralta (César El Abusador), alrededor de unos doscientos sesenta millones de dólares americanos, obteniendo grandes beneficios, logrando así estratificar mediante inversiones de Bienes Raíces (Compras de Apartamentos, Fincas, Villas, Casas, etc.);  vehículos de lujo de alta gama como (Ferrari, Porche 911, McLaren, Bently, Range Rover) y otras propiedades, con valor superior a los quince millones de dólares».

Estructura poderosa. La DNCD resaltó que la Organización de Luis Eduardo Velázquez Cordero ha logrado mediante dicho esquema de lavado de activos proveniente del narcotráfico, «una estructura poderosa de amplias entregas de cantidades de dinero a narcotraficantes en Colombia, Venezuela, Europa, Estados Unidos de América y México, vinculados al Cartel de Sinaloa»

Reseña que  según las investigaciones, Velázquez  no solo ha servido para ser intermediario para el pago de alijos de cocaína, lavado de dinero, estratificación por medio a propiedades y bienes raíces, sino que, ha participado directamente en recibir cocaína desde Suramérica para traficarla hacia los Estados Unidos y Europa.

Citó que por tales acciones el Fiscal Federal del Distrito de New Jersey,  EEUU presentó formal acusación en contra del dominicano Luis Eduardo Velázquez Cordero, mediante el caso 206 por Lavado de Activo, Conspiración para lavar dinero producto de una actividad Criminal, siendo solicitado en extradición.

En ese sentido, en fecha 27 del mes de junio  la Suprema Corte de Justicia reunida en sala de audiencia conoció la solicitud de orden de extradición formulada por la Corte del Distrito de New Jersey USA, vía la Embajada de los Estados Unidos en la República Dominicana mediante la solicitud diplomática 235, enviada a la Procuraduría General de la República específicamente a la Procuradora Adjunta de Asuntos Internacionales y Extradiciones, desde donde se tramitó la solicitud de orden de arresto de «El Pequeño».

El comunicado de la DNCD precisa que en fecha 28 de Julio 2020, Velázquez Cordero fue arrestado por la Dirección Nacional de Control de Drogas, DNCD,  atendiendo a una orden judicial emitida por la Suprema Corte de Justicia, motivada mediante una solicitud de extradición por parte de las Autoridades Judiciales de los Estados Unidos, conforme al acuerdo bilateral suscrito entre la República Dominicana y dicho país.

Señala que  Velázquez Cordero  fue detenido en la calle Federico Geraldino casi esquina Gustavo Mejía Ricart, ocupándole la suma de US$62,000, un billete de RD$500.00, dos celulares y una jeepeta Marca Range Rover Sport CVR, color blanca, modelo 2019. Los imputados y las propiedades serán tramitadas en las próximas horas ante la Suprema Corte de Justicia para que le sea conocido la solicitud de extradición.