Hoy 
Luis Valdez Veras
Valdez dice es ejemplo de que el Gobierno RD busca combatir las diversas formas de delitos, así como con la transparencia
La Dirección General de Impuestos Internos (DGII) y la Superintendencia de Sujetos No Financieros de Panamá (SSNF) suscribieron un acuerdo de colaboración para el intercambio de buenas prácticas en materia de prevención de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y para la proliferación de armas de destrucción masiva, como estable la Ley 155-17.
El convenio fue suscrito en Panamá por el director general de Impuestos Internos, Luis Valdez Veras, y la titular de la SSNF, Dayra Carrizo Castillo, quienes presentaron los avances logrados y las buenas prácticas de ambos países utilizadas en las supervisiones de los Sujetos Obligados No Financieros.
El acuerdo establece que ambas instituciones se comprometen a realizar pasantías y formación académica, técnica, científica y estratégica a sus colaboradores en el uso de estas prácticas, apoyado con documentos en materia de supervisión, tales como manuales, sistemas, capacitaciones, protocolos y otros.
