La Coordinación de los Juzgados de Instrucción del Distrito Nacional está inmersa en el levantamiento del expediente acusatorio del fraude al Banco Peravia, depositado el pasado viernes por la Fiscalía del Distrito Nacional, para proceder al sorteo del tribunal que conocerá la etapa preliminar de proceso.

En el voluminoso expediente, de unas 3 mil páginas, se depositó acusación formal contra más de una docena de personas vinculadas a la estafa bancaria. La Fiscalía también pidió el decomiso de todos los bienes de los ejecutivos.

La acusación del Ministerio Público está acompañada de la querella civil de 24 ahorrantes e inversionistas que habrían sido estafados a través de acciones dolosas por parte de la directiva de la desaparecida entidad bancaria.

La esperada presentación de acusación formal se produce sin que estén en el país los principales ejecutivos del banco: José Luis Santoro y Gabriel Jiménez Aray, quienes salieron del país días antes de que se anunciara la disolución.

Mientras guardan prisión desde junio del 2015 Nelson, Carlos, Jorge y Yesenia Serret, propietarios iniciales de la entidad, que tuvo sus orígenes en la provincia Peravia. También están tras las rejas Nelson Cabra y Paucides Donato Morales.