El experto colombiano Juan Pablo Rodríguez considera que existen siempre resquicios para que el dinero sucio penetre a las instituciones financieras.
Al disertar en el cuarto congreso Lavado de activos y comercio internacional, organizado por Bancamérica, Rodríguez dijo que las entidades financieras pueden tener políticas de controles y matrices de riesgos, pero si la gente que opera el sistema no tiene ética, eso no funcionará.
Yo no creo que las leyes antilavado deben ser más estrictas. Creo que deben ser más eficaces, consideró el presidente de Rics Management.
Cree que la existencia de una ley antilavado no evita que el dinero sucio penetre a la banca.
En el congreso, el vicepresidente ejecutivo de Bancamérica, Lionel Senior, dijo que el lavado de activos es un problema que se debe enfrentar como sociedad para continuar adelante aumentando las riquezas.
Rodríguez dijo que la evasión fiscal afecta a la mayor parte de los países de América Latina.
Expresó que con las últimas modificaciones de la regulación internacional del Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi) se ha querido incluir la evasión fiscal como generador de lavado de dinero o de activos. La única forma de evitar que el dinero sucio penetre a la banca es mediante su cierre para reducir el riesgo a cero.
Reconoció, sin embargo, que existan mecanismos de prevención del lavado de activos. Consideró que es necesario desnarcotizar el lavado de activos.