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Mar 18 de mayo del 2021
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Debaten sobre retos Ley contra Lavado de Activos

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Representantes del sector legal público-privado del país sostuvieron un panel en el que debatieron los retos del cumplimiento de la Ley 155-17 contra el Lavado de Activos.
El panel se tituló “Retos en materia de cumplimiento de la Ley contra el Lavado de Activos”, donde con una perspectiva de análisis de riesgo y estrategia de cumplimiento, los debatientes perseguían clarificar la interpretación y normativización que emana la administración pública en aras de procurar un efectivo cumplimiento de la ley por los sujetos obligados, con una perspectiva de control de riesgos.
Entre los objetivos se encontraban sugerir a las empresas sujetos obligados directos o relacionados con sujetos obligados directos, acciones a tomar medidas a fin de mitigar los riesgos que implica esta ley.
El orador invitado del encuentro fue Charles Mariotti, senador por la provincia de Monte Plata. El panel contó con expertos como Wendy Lora, directora general de la Unidad de Análisis Financiero (UAF); Francisco González, socio de KPMG Dominicana; Carlos Salcedo, socio de Salcedo y Astacio, y Caio Miranda, director legal de Cervecería Nacional Dominicana.

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