Un reporte periodístico del diario puertorriqueño El Nuevo Día, fechado aquí en el país, analiza las razones que, según su enfoque, hacen posible que boricuas y personas de otras naciones laven dinero del narcotráfico con relativa facilidad. Cita la existencia de leyes que no se cumplen.

Más de la mitad de los residentes de República Dominicana vive bajo el nivel de pobreza, solo el 43% pertenece a la fuerza trabajadora y el ingreso per cápita según las agencias internacionales es de US$9,300 anuales, poco más de la mitad del de Puerto Rico, que asciende a US$16,300.

Sin embargo, en esta capital abundan las inmensas torres de fastuosos apartamentos, las calles están repletas de vehículos de lujo europeos y de restaurantes de alto nivel.

Ahí está, para muchos, la prueba de que narcotraficantes de Puerto Rico y de otros lugares están aprovechando la debilidad del sistema financiero de este país para lavar cientos de millones de dólares producto de transacciones ilegales.

Creo que muchas personas dadas a los negocios ilícitos, no solo de Puerto Rico sino a nivel internacional, han estado incursionando en República Dominicana. Muchos puertorriqueños han estado haciendo inversiones aquí y es el sector inmobiliario, las compañías de seguros, los juegos de azar, el casino, donde está faltando regulación, señaló Andrés Terrero, contador público autorizado (CPA) y director del capítulo de República Dominicana de la Asociación de Especialistas Certificados Antilavado de Dinero.

Expertos que participaron en la Convención Interamericana contra la Corrupción, que se llevó a cabo en el 2010 en Nueva York, estiman que en República Dominicana se lavan anualmente unos US$1,020 millones producto de actividades ilícitas, lo cual representa el 2% del Producto Interno Bruto (PIB) de este país. Al mismo tiempo, el Departamento de la Defensa estima que aquí entran anualmente 39,000 kilos de cocaína, 19,500 de los cuales son llevados a Puerto Rico por narcotraficantes boricuas que, a su vez, exportan la inmensa mayoría de esa droga a Estados Unidos.

Algunos de esos narcotraficantes boricuas, como José David Figueroa Agosto, alias Junior Cápsula, y Omar Díaz, quien está acusado de dirigir una organización internacional de narcotráfico que operaba desde aquí, lograron adquirir lujosas villas y mansiones.

¿Leyes o letra muerta? Las leyes bancarias y financieras dominicanas tienen regulaciones contra el blanqueo de dinero producto de estas transacciones. Pero muchos coinciden en que son letra muerta.

Según la Ley 72-02 contra el Lavado de Activos, la compraventa de inmuebles, las empresas o vendedores de vehículos, las compañías y corredores de seguros, los servicios profesionales y cualquier actividad comercial están sujetas a reportar transacciones sospechosas. Igualmente la banca.

Sin embargo, la realidad es que eso no ocurre.

La mayoría de las ventas de propiedades, de vehículos de lujo y grandes desarrollos de bienes raíces se realizan aquí con dinero en efectivo, y nadie dice nada.

Ahí es que está el problema. Si soy un promotor de torres de vivienda y usted viene a comprar uno por US$1 millón tengo que asegurarme que el dinero con el que está pagando tiene su origen adecuado y eso no está ocurriendo. Lamentablemente vemos que delincuentes internacionales son descubiertos mucho después que adquirieron propiedades a nombre de ellos y ni siquiera de terceros, sostuvo Terrero.

La ley en contra del lavado de activos obliga a las instituciones financieras a realizar reportes de transacciones sospechosas o no habituales. Pero si incumplen solo se exponen a una amonestación verbal de la que nadie se entera porque está establecido que el proceso es secreto.

Además, la multa máxima a la que un banco se expone por no realizar un reporte de transacción sospechosa, según Castro, es de solo US$27,000.

Cuando un banco no cumple le imponen sanciones pero las sanciones no son públicas y creo que deberían serlo. Cuando eso se haga público el tema del control, el tema de la regulación y el tema de que mi dinero bueno se infecte con dinero malo podría minimizarse y apuesto a que sería casi en su totalidad, dijo Terrero.

Heiromy Castro, director de la Oficina de Prevención de Lavado y Crímenes Financieros de la Superintendencia de Bancos, reconoció a este diario que su agencia nunca ha revelado las acciones administrativas tomadas contra la banca dominicana.

Nunca hemos dado esa información. Soy partidario que sea público pero aquí no se hace público. Solicito las sanciones y el Departamento de Sanciones es quien decide si se aplican o no. Te aseguro que hemos cerrado instituciones y hemos multado pero no puedo decir a quien, sostuvo Castro.

Ningún banco dominicano ha sido cerrado por servirle a los narcotraficantes en el lavado de dinero.

Las claves

1. La banca

2. Narcos

Algunos narcotraficantes, como José D. Figueroa Agosto y Omar Díaz, quien está acusado de dirigir una organización internacional de narcotráfico, lograron adquirir lujosas villas y mansiones.