La Asociación Latinoamericana de Investigadores de Fraudes y Crímenes Financieros (ALIFC), expresó ayer su preocupación por los delitos financieros que se cometen en  el país.

Al respecto,   exhortó al Gobierno  a redoblar sus esfuerzos en la lucha contra esta problemática, que incluye  la corrupción, lavado de activos y blanqueo de capitales.

De acuerdo con el presidende de la ALIFC, Plácido Mercedes, el país está en una situación en la que  debe poner  mucho cuidado a esto, “principalmente la parte del Gobierno que está haciendo los esfuerzos, pero cada día se destapan  situaciones que la gente está sorprendida”, afirmó en declaraciones a este medio.

Mercedes precisó que en la República Dominicana la mayoría de los delincuentes de delitos financieros no pueden ser condenados porque una parte de quienes se dedican a investigar carecen de la  capacidad y de la competencia para recolectar pruebas, o cuando las obtienen son insuficientes, incompetentes, no  bien documentada para ser sustentadas en las Cortes de Justicia.

“Por eso hacemos un llamado al Gobierno a que podamos actuar conjuntamente con ellos en cuanto a capacitación y lo que tiene que ver específicamente en la lucha contra esto”, expresó.

Igualmente, el presidente de la ALIFC dijo que esa institución no  cuenta con cifras sobre los delitos financieros que se cometen  en la Repúbica Dominicana  ni tampoco de las sumas que manejan.

Sin embargo, indicó que actualmente  trabajan en la recolección de   esas informaciones  para luego darlas  a conocer en  informes trimestrales.

Harán curso de  capacitación

La Asociación Latinoamericana de Investigadores de Fraudes y Crimenes Financieros (ALIFC) y el Instituto Internacional de Auditores Forenses Antifraude (IIAFA), de Panamá,  impartirán  del 16 al 18 de  este mes  en el Hotel Clarion, de Santo Domingo, un entrenamiento internacional para reforzar la capacidad de los profesionales en elaboracion de expedientes de responsabilidad legal en  el blanqueo de dinero proveniente del narcotráfico, corrupción gubernamental y otras actividades ilegales.

En dicho entrenamiento participarán profesionales de entidades fiscalizadoras y del sector privado y será impartido por  Félix Alburquerque, quien es especializado en auditoría forense, criminalística e investigación penal, planeación de la investigación, investigación privada, anticorrupción pública y delitos monetarios, seguridad bancaria, inteligencia y crimen transnacional organizado, geopolítica y seguridad nacional, operaciones clandestinas, prevención y control de fraude con tarjetas de crédito, detección de documentos falsos y delitos electrónicos en Estados Unidos, España, China, Puerto Rico, Colombia y República Dominicana.