Washington. EFE.  La Comisión del Mercado de Valores de EE.UU. ha destapado un nuevo fraude piramidal promovido por el gestor de fondos de alto riesgo Edward Stein, a quien acusa de haber estafado más de US$55 millones  a través del “esquema Ponzi».

En un comunicado, la Securities and Exchange Commission  alega que el inversor neoyorquino se aprovechó de amigos y conocidos para mover más de 55 millones de dólares a través de cuentas de sus fondos Gemini Fund I y DISP, vendiendo participaciones de estas sociedades a más de 80 inversores.

Según el organismo supervisor, Stein reprodujo extractos falsos para las víctimas en las que se reflejaban rendimientos positivos durante el periodo de vigencia de sus inversiones mientras usaba ese dinero para pagar a anteriores inversores, gastos personales y lanzar una revista, proyecto que, no obstante, fracasó. 

La SEC alega además que en los últimos meses Stein recurrió al método de robar fondos de sus clientes para mantener en pie su esquema.  De esta manera, señala el organismo regulador, el empresario empleó “millones” de dólares de un único cliente para pagar a ciertos inversores y para comprarse un apartamento de un millón de dólares para él en Manhattan.

La SEC denunció a Stein en una corte federal de Manhattan. Según la demanda, Stein creó Gemini en 1992 como un fondo de inversión y comenzó a captar y asociarse con unos pocos clientes.  El neoyorquino describió Gemini a sus posibles clientes como un fondo que canalizaba el dinero hacia otros instrumentos, cuando en realidad invertía parte del dinero en Detour Media Group, una entidad que publicaba la revista de moda Detour.

Las claves

1. Firma

En una solicitud firmada por su presidente, Stein, Detour Media se acogió al Capítulo 7 de protección de la bancarrota en 2003, pero el inversor continuó pidiendo a sus víctimas inversiones en Gemini y emitiendo extractos con rendimientos falsos.

2- Compra de títulos

La sociedad compró algunos de esos títulos con el dinero de los inversores, pero no adquirió ninguno desde al menos 2004.