DGII cita acciones contra prevención lavado de activos

DGII cita acciones contra prevención lavado de activos

Dirección General de Impuestos Internos (DGII).

La Dirección General de Impuestos Internos (DGII), en en su calidad de supervisora de los sujetos obligados no financieros, informó que en este último año ha realizado cuarenta y siete supervisiones con un enfoque basado en riesgos, a sujetos obligados de distintos sectores.

En adición, la DGII está inmersa en la implementación de un software para la medición de riesgos, el cual permitirá medir de manera más certera los riesgos de los sujetos obligados bajo su órbita, interrelacionando elementos cuantitativos y cualitativos propios de las entidades, con variables y factores esenciales del sistema de PLAFT (Prevención Lavado de Activos y Financiamientos del Terrorismo), logrando así que las supervisiones tengan un alcance puntual, abarcando principalmente a las entidades de mayores riesgos.

La DGII destacó estás y otras importantes acciones realizadas al celebrarse el pasado sábado 29 de octubre el Día Nacional de la Prevención del Lavado de Activos.

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