DGII logra condena por fraude contra el fisco

DGII logra condena por fraude contra el fisco

La Dirección General de Impuestos Internos (DGII) informó que   Carlos Rafael Reyes y Mundito González Rodríguez fueron condenados a tres y cinco años de prisión, respectivamente, por los cargos de falsificación de matrículas de vehículos de motor, documentos públicos y privados y de especies timbradas.

La sentencia fue dictada por el Tercer Juzgado de la Instrucción de la Provincia de Santo Domingo, mediante el Procedimiento Penal Abreviado, establecido en el Código Procesal Penal Dominicano.

Es la segunda sentencia    dictada en menos de quince días contra delincuentes a los que los sistemas de cruce de información y la investigación documental han descubierto defraudando al fisco y timando a contribuyentes.

La investigación del fraude la iniciaron en noviembre de 2009 el procurador fiscal adjunto Porfirio Estévez, adscrito a la Dirección General de Impuestos Internos, y el cuerpo de abogados de la institución.

 En este proceso fueron realizados allanamientos a los implicados y fue incautada una computadora la cual tenía un programa diseñado para fabricar matrículas de vehículos, matrículas en blanco y sellos de la Dirección General de Impuestos Internos.

Los crímenes cometidos están previstos y sancionados por los artículos 265, 266, 139, 140, 141, 147, 148, 150, 151 y 152 del Código Penal Dominicano así como el artículo 242 del Código Tributario de La República Dominicana. 

Se recuerda que en abril pasado, Impuestos Internos informó sobre el descubrimiento de una red de delincuentes que emitía documentos y sellos públicos falsos, entre ellos matrículas de vehículos de motor, sellos gomígrafos de la DGII y otros documentos.  Desde esta fecha,  Mundito González Rodríguez había sido sometido a prisión preventiva que cumplía en la Penitenciaría Nacional de La Victoria. Ahora deberá cumplir la condena de cinco años de prisión.

La semana pasada también fue condenado a tres años de prisión y al pago de una indemnización de RD$250,000 a favor de la DGII  Rafael de los Santos Rodríguez,  a quien se le comprobó haber defraudado a la administración tributaria mediante el uso de documentos falsos para justificar operaciones impositivas. 

Esta condena fue  dictada el pasado jueves 28 de octubre del presente año por el Cuarto Tribunal Colegiado del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional.

La DGII destacó que estas  acciones son el resultado de una serie de medidas de esa entidad para cerrar el paso a los delincuentes que maniobran para timar a los contribuyentes y al fisco.

La DGII advirtió  que seguirá realizando las acciones pertinentes para que sean identificados y sometidos a la justicia toda persona que esté relacionada con la falsificación de documentos y estafa a los contribuyentes.

Las claves

1.  Condena

La DGII logró que 2 personas fueran enviadas a prisión por falsificación de matrículas de vehículos de motor, documentos públicos y privados y de especies timbradas.

 2.  Sentencia

La sentencia de tres y cinco años fue dictada por el Tercer Juzgado de la Instrucción de la Provincia de Santo Domingo.

 3.  Acciones

La DGII destacó que  estas acciones son el resultado de una serie de medidas de la  institución para cerrar el paso a los delincuentes que maniobran para timar a  contribuyentes y al fisco.

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